证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2025-039
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议通知于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，
会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议由董事长黄志强先生主持，会议
应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、
行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步
规范公司运作机制，提升公司治理水平，董事会同意公司根据《公司法》
《上市公司章
程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，不再设置监事会与
监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，
《监事会议事规
则》等监事会相关制度相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再
适用。在股东大会审议通过该事项前，公司第二届监事会及各位监事仍会严格按照《公
司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，继续履行相应职
责，维护公司及全体股东的合法利益。
因公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，公司
为符合条件的 105 名激励对象共计归属 292,950 股，本次归属新增股份已于 2025 年 6
月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司的注册资本由人
民币 120,305,250.00 元变更为人民币 120,598,200.00 元。董事会同意公司变更注册资
本。
基于上述事项，并结合最新法律法规要求及公司实际情况，董事会同意公司对《公
司章程》进行全面梳理，并对相关条款进行修订。公司董事会同时提请股东大会授权
公司董事长及其授权代表办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于取消
监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定公司部分
制度的公告》（公告编号：2025-040）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
分制度的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平，建立健全内部治理机制，董事会同意公司根据
《公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所科创板股票上
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律
市规则》
法规的最新规定，并结合公司实际情况，修订及制定公司部分制度。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于取消
监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定公司部分
制度的公告》（公告编号：2025-040）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
临时股东大会的议案》。
公司第二届董事会第二十一次会议、第二届董事会第二十二次会议审议通过的部
分议案尚需提交股东大会审议，董事会同意公司于 2025 年 12 月 30 日（周二）下午
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开
特此公告。
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