中信建投证券股份有限公司
关于汉威科技集团股份有限公司
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作
为汉威科技集团股份有限公司（以下简称“汉威科技”或“公司”）向特定对象
发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的核查意见的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 1 月 12
日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕100 号）的决定，公司于 2021 年 8 月向银河资本资产管理
有限公司等共计 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）31,364,349 股，每股
发行价格为人民币 19.13 元，募集资金总额为 599,999,996.37 元，扣除各项发行
费用 9,180,532.40 元（不含增值税），募集资金净额为 590,819,463.97 元。上述
募集资金已于 2021 年 8 月 16 日划至公司指定账户，由大信会计师事务所（特殊
普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 16 日出具了“大信验
字[2021]第 28-00003 号”《验资报告》。为了规范募集资金的管理和使用，提高
募集资金使用效率，公司及下属子公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保
荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方
监管协议》。
上述扣除各项发行费用后的募集资金主要用于以下项目：
单位：万元
序号 承诺投资项目 募集资金计划投资总额
二、本次结项募投项目的资金节余情况
截至 2025 年 10 月 31 日，募投项目“MEMS 传感器封测产线建设”已达到预
定可使用状态，公司拟对上述项目结项，其募集资金使用和节余情况如下（未经
审计）：
单位：万元
利息收入及
拟使用募集 累计已投入 募集资金节余金
待支付款项 理财收益扣
募投项目 资金投入金 募集资金金 额
③ 除银行手续
额① 额② ⑤=①-②-③+④
费后净额④
MEMS 传感器封测产
线建设
合计 14,065.81 8,953.34 2,028.53 1,111.26 4,195.21
注：1、“待支付款项”指已签订合同但尚未支付的款项（主要包括部分合同尾款及质保金等） ；
三、本次结项募投项目资金节余的主要原因
从项目实际情况出发，本着专款专用、合理、有效、节俭的原则，审慎使用募集资
金，合理调度和优化配置各项资源，严格把控各项目建设环节的成本与费用，强化
相关的控制、监督和管理工作，形成了募集资金的节余。
进行了审慎评估与动态调整，以更精准地适应市场变化，切实维护股东利益。一方
面，公司通过对嘉兴市纳杰微电子技术有限公司（以下简称“纳杰微”）战略投资，
构建起一条基于 6 英寸晶圆，涵盖芯片设计、流片、封测全流程的 MEMS 传感器 IDM
产业链，有效增强公司在 MEMS 传感器领域的自主研发、生产和封测能力。基于此
产业链协同效应，公司相应减少了“MEMS 传感器封测产线建设”项目中部分设备
的投资，以规避重复建设，提高资金使用效率。另一方面，公司为了提升供应链的
安全性和优化供应链体系，采购了部分高性价比的国产设备替代原计划采购的同类
型进口设备，且通过优化公司采购管理系统，进一步降低了采购成本，有效节省了
募集资金。
金正常使用的前提下，根据募投项目建设进度，对短期内暂时闲置的部分募集资金
进行现金管理，获得了一定投资收益，募集资金存放期间也产生利息收入。
四、节余募集资金的使用计划及对公司的影响
鉴于公司本次拟结项的募投项目已按建设需要完成募集资金的投入且暂时
无其他大额资金投入，为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司拟
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规范性文件和公司内部制度的相关
要求，将本次结项的募投项目节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经
营活动。募集资金账户中待支付款项支付完毕且节余募集资金按上述计划结转完
毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。销户完成后，公司、保荐人、
开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件
的规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做
出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展要求，不存
在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形。
五、审批程序
公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意将募投项目“MEMS 传感器封测产线建设”结项，并将节余的募集
资金永久补充流动资金，并将该事项提交公司股东会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。审批程序符合《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的
规定。
综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于汉威科技集团股份有限公司
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之
签字盖章页）
保荐代表人签名：
严 砚 张钟伟
中信建投证券股份有限公司
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