国金证券股份有限公司
关于武汉明德生物科技股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为武汉明
德生物科技股份有限公司（以下简称“明德生物”或“公司”）首次公开发行股票
和非公开发行 A 股股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
务》、
作》、
《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的要求，就公司募集资金
投资项目延期事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》
（证监许可〔2021〕1859 号）核准，公司非公开发行人民币
普通股（A 股）8,259,846 股，募集资金总额为人民币 466,103,109.78 元，扣除发
行费用 6,261,109.77 元后，实际募集资金净额为 459,842,000.01 元。上述募集资
金已全部存放于募集资金专户管理，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10585 号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金使用的具体情况如下：
单位：万元
募集资金账
募集资金承诺 调整后投资
项目 累计投入 投资进度 户余额（含利
投资总额 总额
息）
体外诊断产品
建设项目
医疗健康信息
化项目
补充流动资金 13,500.00 13,500.00 13,500.00 100.00% 0.00
合计 45,984.20 47,096.29 29,612.03 62.88% 19,595.94
三、本次募投项目延期的有关情况、原因及影响
（一）本次募投项目延期情况
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金项
目用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行
调整，具体如下：
原计划项目达到预定可使用 调整后项目达到预定可
承诺投资项目名称
状态日期 使用状态日期
体外诊断产品建设项目 2025年12月31日 2026年12月31日
医疗健康信息化项目 2025年12月31日 2026年12月31日
（二）本次募投项目延期的原因
自募集资金到位以来，公司董事会和经营层积极稳妥推进募投项目实施，并
结合实际需求，审慎规划募集资金的使用。受宏观市场环境、医药产业政策及客
户需求变化等影响，为降低募集资金投资风险，公司根据行业发展变化和自身实
际经营情况，对募投项目的投入节奏进行调整优化以适应变化，将原拟集中建设
的各生产车间及配套设施等调整为分批实施，导致项目整体建设周期延长。经公
司审慎研究决定，在不改变募投项目实施主体、实施地点的前提下，将上述项目
达到预定可使用状态日期调整至 2026 年 12 月 31 日，以充分发挥募投项目资金
效益。
（三）本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司结合实际生产经营的需要，综合考虑了外部环境变
化、公司的生产经营情况、投资规划及募投项目的实际建设情况作出的审慎决定，
符合公司长期利益。本次延期仅涉及项目进度的变化，没有改变建设内容、实施
主体、实施方式、募集资金总投资规模等，不会对公司的正常经营产生重大不利
影响，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。
（四）后续保障措施
公司将密切关注市场环境变化，结合公司实际情况，合理规划建设进度，优
化资源配置，加强对募集资金使用的监督管理，有序推进募投项目建设。
四、履行的审议程序
公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过《关
于募集资金投资项目延期的议案》，结合实际经营情况、整体市场变化和客户需
求，同意本次在部分募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生
变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进行调整。
五、保荐机构核查意见
经核查，国金证券认为：公司本次募集资金投资项目延期事项是公司结合实
际经营情况等做出的审慎决定，已履行了必要的董事会审议程序，不存在改变募
集资金投向或损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司
《募集资金管理办法》等相关规定。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期
事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于武汉明德生物科技股份有限公
司募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）： _____________ _____________
林尚研 徐学文
国金证券股份有限公司（盖章）
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