渤海租赁股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会议事规则
（经 2025 年第九次临时董事会审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全渤海租赁股份有限公司（以下简称“公
司”）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结
构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上
市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《渤海租赁股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司
特设置董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），
并制定本规则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设置的专门工作机构，主要
负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、
审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事
二名。
第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董
事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担
任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批
准产生。
第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届
满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去
委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务规定适用于薪酬
与考核委员会委员。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核
标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、
决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向
董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获
授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的
其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应
当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第九条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经
董事会同意，并提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员
的薪酬方案须报董事会批准。
第四章 会议的召开与通知
第十一条 薪酬与考核委员会根据工作需要召开会议。
薪酬与考核委员会会议原则上应当提前三天通知全体委员，情况
紧急的，可以随时通知全体委员召开会议，但召集人应当在会议上作
出说明。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员
（独立董事）主持。
第十二条 薪酬与考核委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第五章 议事与表决程序
第十三条 薪酬与考核委员会会议原则上以现场方式召开，在保
证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用视频、
电话、电子邮件或者其他通讯方式召开。
第十四条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席
方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全
体委员的过半数通过。
第十五条 薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以委
托其他委员代为出席会议并行使表决权。
薪酬与考核委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决
权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表
决前提交给会议主持人。
第十六条 薪酬与考核委员会会议对所议事项采取集中审议、依
次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审
议顺序对议案进行逐项表决。
第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及高
级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其
决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，
当事人应回避。
第二十条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自
我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级
管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管
理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会
议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、
《公司章程》
及本规则的规定。
第六章 会议决议和会议记录
第二十二条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持
人宣布即形成薪酬与考核委员会决议。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应
以书面形式报公司董事会。
第二十四条 薪酬与考核委员会会议应当有书面记录，出席会议
的委员应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对
其在会议上的发言作出说明性记载。
薪酬与考核委员会会议记录、会议决议、授权委托书等相关会议
资料作为公司档案由公司董事会秘书保存，保管期限不少于十年。
第二十五条 薪酬与考核委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和主任委员姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权
的票数的表决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十六条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不
得擅自披露有关信息。
第七章 附则
第二十七条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本规则如与国家日后颁
布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国
家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报董事
会审议通过。
第二十八条 本规则由公司董事会负责解释。
第二十九条 本规则自董事会决议通过之日起施行，修改时亦同。
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