兄弟科技股份有限公司
二〇二五年十二月
兄弟科技股份有限公司
第一章 总 则
第一条 为完善兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，明确总裁职责
权限，规范总裁行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，提高工作效率，促进公司生产
经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益，特制定本细则。
第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政
法规、规范性文件及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
制定。
第二章 总裁的任职条件及职权
第三条 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘担任公司总裁、
副总裁或其他高级管理人员。
第四条 有下列情形之一的不得担任公司总裁：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑
罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日
起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有
个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人
责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取市场禁入措施，期限尚未届满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未
届满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
第五条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。
第六条 总裁对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第七条 总裁应当列席董事会会议。
第八条 根据公司日常生产经营需要，总裁根据公司内部各项管理制度的权限规定行使各
项职权，并签署有关合同和协议。
第九条 总裁应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对董事会负有诚信的义务，
《公
司章程》关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于总裁。
第十条 总裁不能履行职权时，由总裁指定一名副总裁或董事会指定一名董事代行职权。
第十一条 总裁可以在任期届满以前提出辞职，总裁辞职应当提交书面辞职报告，并自辞
职报告送达董事会时生效。
第三章 其他高级管理人员
第十二条 公司设副总裁、董事会秘书、财务负责人等其他高级管理人员岗位；副总裁、
财务负责人等高级管理人员由总裁提名，由董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事长提名，
并由董事会聘任或解聘。
第十三条 公司高级管理人员的聘任期限由董事会决定，并在公司与其签订的劳动合同
中规定。
第十四条 副总裁就其所分管的业务和日常工作对总裁负责；并在总裁的领导下贯彻落
实所负责的各项工作，定期或不定期向总裁报告工作。
第十五条 财务负责人组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会
计监督等方面的工作，参与公司重要经济问题的分析和决策。财务负责人对总裁负责。
第四章 总裁办公会议制度
第十六条 公司建立总裁办公会议制度。会议由总裁召集和主持，总裁因故不能履行召集
职责的，可以委托其他高级管理人员召集总裁办公会议。
第十七条 总裁办公会议根据会议内容确定参会人员，参会人员可包括：
（一）公司总裁、财务负责人、董事会秘书等其他高级管理人员；
（二）与会议议题相关的部门负责人、会议记录员等；
（三）应邀参加会议的其他列席人员。
第十八条 总裁办公会议原则上每月召开一次，并可根据公司业务的需要随时召开临时会
议。
第十九条 每月的总裁办公会议通报历次会议跟踪及重点工作进展，由财务负责人汇报经
营目标达成情况及分析，各高级管理人员讨论提出的问题点及风险预警等。
第二十条 总裁办公会议的召开程序：
（一）总裁根据各方面情况和工作需要确定会议议题、内容、参会人员、时间、地点。
（二）总裁办工作人员应将会议议题、地点、时间提前两天以口头、电话、OA 或电子邮
件等方式通知应参会人员，并做好会议通知记录。
（三）总裁办公会议可对研究的问题进行表决。总裁在充分听取各方面意见的基础上，
参考表决结果进行最终决策，并形成会议纪要。总裁的最终决策与表决结果不一致时，应在
会议纪要中阐明总裁的决策依据。
（四）总裁办公会议应有会议记录，会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点、
主持人、出席人员姓名、会议议题、参会人员发言要点、表决方式和结果。会议记录由总裁
办负责保存，保管期不少于十年。
（五）总裁根据工作分工和工作需要，指定专人负责对会议中形成的意见进行落实、催
办。
（六）总裁需定期对会议决议落实催办情况进行调度检查，对出现的问题提出改进意见
和建议。
第二十一条 参加、列席会议的人员，应当遵守相关的保密规定，不得泄露会议讨论的未
公开事项和信息。
第五章 责任及义务
第二十二条 总裁应认真履行董事会赋予的职权，不断提高公司的经营管理水平，保持公
司效益和股东权益持续增长。
第二十三条 总裁应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责、维护公司
利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。
第二十四条 总裁应定期向董事会提交公司经营管理工作报告；根据董事会的要求，总裁
应当向董事会报告公司重大合同的签订和执行情况、资金运用情况和经营盈亏情况等。
第二十五条 在董事会闭会期间，总裁应就公司经营计划的实施情况、股东会及董事会决
议的实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用情况、重大投资项目进展情况等
向董事长报告。报告可以书面或口头方式进行，并保证其真实性。
第六章 附则
第二十六条 本制度未尽事宜，公司依照有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公
司章程》的规定执行；本制度如与日后颁布的法律、行政法规、规章、规范性文件或经合法
程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公
司章程》的规定执行。
第二十七条 本规则自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同；本规则由公司董事
会负责解释。
兄弟科技股份有限公司
二〇二五年十二月
首页
微信公众号
证券之星APP
