兄弟科技股份有限公司
二〇二五年十二月
兄弟科技股份有限公司
第一章 总则
第一条 为规范兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）在定期报告及重大事项编
制、审议和披露期间，公司外部信息的报送和使用管理，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信
息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《兄弟科技股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）、《兄弟科技股份有限公司信息披露管理制度》的有
关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司外部信息使用人管理工作由董事会统一领导和管理。
第三条 本制度适用于公司及控股子公司。
第四条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，包括
但不限于定期报告、临时报告、财务数据、需报批的重大事项等。
第二章 外部信息的报送和使用
第五条 公司的董事、高级管理人员，控股子公司负责人、控股股东及实际控制人以及
其他内幕信息知情人在公司定期报告编制、公司重大事项筹划期间负有保密义务。定期报告、
临时报告公布前，除非法律法规有规定，否则不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员
泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研
与座谈等方式。
第六条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第七条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应事先征得董事会秘书同意，
报送材料经董事会秘书审核后方可报送，并填写《内幕信息知情人登记表》，报公司董事会
办公室备案。
第八条 公司应将报送的相关未公开信息作为内幕信息，并与报送的外部单位签订书面
保密协议，或要求报送的外部单位出具书面的保密承诺函，或以书面、OA等方式告知报送的
外部单位及相关人员履行保密义务。
第九条 公司应明确要求外部信息使用人承诺不得泄漏依据法律法规报送的公司未公开
重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票。
第十条 公司应明确要求外部信息使用人做好保密工作，因该单位或个人及其工作人员保
密不当致使前述重大信息被泄漏，应立即通知公司，公司应及时向深圳证券交易所报告并公
告。
第十一条 公司应明确要求外部信息使用人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重
大信息，除非与公司同时披露该信息。
第十二条 公司应明确要求外部信息使用人严格遵守保密义务，如违反本制度及相关规定
使用公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所
获取的未公开重大信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票的，公司将依法收回其所得收
益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第三章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，公司依照有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公
司章程》的规定执行；本制度如与日后颁布的法律、行政法规、规章、规范性文件或经合法
程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公
司章程》的规定执行。
第十四条 本制度自董事会审议通过之日起生效执行，修改时亦同；本制度由董事会负
责解释。
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