兄弟科技股份有限公司
二〇二五年十二月
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第一章 总 则
第一条 为完善兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，明确董事长
的职责、权限，确保董事长依法履行职责，现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本细则。
第二章 董事长的任职资格和任职程序
第二条 公司董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体
董事的过半数选举产生。
第三条 董事长为公司法定代表人，任期届满，可连选连任。
第四条 有下列情形之一的不得担任公司董事长：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑
罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日
起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有
个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人
责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁
入措施，期限尚未届满；
（七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚
未届满；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
董事长在任职期间出现本条所列情形的，应由董事会重新选举。
第三章 董事长的职权
第五条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东会和召集、主持董事会会议。
（二）督促、检查董事会决议的执行。
（三）在董事会闭会期间，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，主持公司董事会
日常工作，领导董事会秘书及董事会办公室。
（四）组织制定公司中长期战略发展规划，督导公司管理层进行战略落地。
（五）负责组织制定公司年度经营目标与财务预算。
（六）根据经营需要，参与公司重大商务活动及拜访重要客户，决定战略客户的市场策
略，决定市场开发与产品规划。
（七）负责组织制定公司年度投资计划，组织开展公司对外投资并购工作，推动被投资
或并购企业的整合管理。
（八）定期与公司经营管理层进行沟通交流，听取经营状况报告，监督经营管理层持续
改进。
（九）定期听取公司财务负责人的汇报，掌握公司的财务状况，及时发现经营中存在的
隐患及潜在风险。
（十）提名公司总裁、董事会秘书等人选，并交董事会审议通过。
（十一）行使公司法定代表人的职权，签署董事会文件、经营合同（按照合同管理相关
制度的规定）和其他应由公司法定代表人签署的文件、报表。
（十二）《公司章程》规定或董事会决议授予的其他职权。
第四章 其他
第六条 董事长的薪酬与考核按照公司董事薪酬方案的有关规定执行。
第七条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董
事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由过半数董事共同推举的一名董事
履行职务。
第五章 附则
第八条 本制度未尽事宜，公司依照有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章
程》的规定执行；本制度如与日后颁布的法律、行政法规、规章、规范性文件或经合法程序
修改后的《公司章程》等相抵触时，按有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章
程》的规定执行。
第九条 本规则自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同；本规则由公司董事会负
责解释。
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