中航机载系统股份有限公司
总经理工作细则
（经第八届董事会 2025 年度第十次会议审议通过）
二〇二五年十二月十二日
总经理工作细则
第一章 总则
第一条 按照建立中国特色现代企业制度的要求，为规范
总经理行使职权、履行职责的行为，实现中航机载系统股份有
限公司（以下简称公司）科学、高效的科研生产经营管理工作
秩序，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及《中
航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中
航机载系统股份有限公司董事会议事规则》
《中航机载系统股份
有限公司董事会授权管理办法》，制订本细则。
第二条 公司设置总经理 1 名，负责组织实施董事会决议，
主持公司日常生产经营和管理工作，行使法律法规、
《公司章程》
及公司董事会赋予的职权。
公司设置副总经理若干名、总会计师 1 名，协助总经理开
展工作，与总经理一并组成公司经理层。总经理暂时不能履行
职务时，由总经理指定 1 名副总经理代行总经理职务，并应及
时向董事会报告。
第三条 本细则适用于总经理以及经理层其他成员。
第二章 经理层的任期制与契约化管理
第四条 公司推行经理层成员任期制和契约化管理，经理
层成员的任期为 3 年，可以连任，最多连任 3 届。
第五条 经理层成员任职资格应符合国家法律法规和上级
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党组织干部选拔任用管理规定。
第六条 总经理由董事长与其签订《岗位聘任协议书》
《年
度经营业绩责任书》和《任期经营业绩责任书》。其他经理层成
员由董事长与其签订《岗位聘任协议书》
，由董事会授权总经理
与其签订《年度经营业绩责任书》和《任期经营业绩责任书》
。
第七条 经理层成员按年度和任期开展经营业绩考核。年
度经营业绩考核以年度为周期进行考核，任期经营业绩考核一
般结合任期届满当年年度考核一并进行。年度（任期）经营业
绩考核结果作为总经理和其他经理层成员岗位聘任、薪酬兑现、
选拔任用、培养锻炼和退出的主要依据。
第八条 经理层成员因工作需要兼职的，根据有关规定予
以审批。兼职期间不得领取兼职报酬和获取其他额外利益。
第九条 经理层成员严格履行“一岗双责”
，把全面从严治
党要求融入分管领域业务工作，推动全面从严治党向纵深发展。
第十条 对经理层的任期制和契约化管理，公司应制定和
完善相关配套制度。
第三章 总经理的职权和义务
第十一条 经理层负责“谋经营、抓落实、强管理”。总经
理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，
制定年度工作报告，并向董事会报告工作；
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（二）组织提出公司中长期发展规划、年度经营计划，并
在批准后组织实施；
（三）拟订公司投资方案，在批准后组织实施；
（四）批准董事会授权决定额度以内的投资项目；
（五）根据公司投资计划和投资方案，批准经常性项目费
用和长期投资阶段性费用的支出；
（六）拟订公司发行债券或者其他证券及上市的方案；
（七）拟订公司的资产抵押、质押、保证等对外担保方案；
（八）拟订公司的资产处置方案、对外捐赠等交易方案；
在董事会授权范围内，批准公司的对外投资（含委托理财）、
收购出售资产、关联交易、对外捐赠等交易事项；
（九）拟订公司年度财务预算方案、决算方案，利润分配
方案和弥补亏损方案；
（十）拟订公司增加、减少注册资本的方案；
（十一）拟订公司内部管理机构设置方案、公司分支机构
的设立或者撤销方案；
（十二）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；
（十三）拟订公司的改革、重组方案；
（十四）提请董事会决定聘任或者解聘公司副总经理、总
会计师；
（十五）按照有关规定，聘任或解聘除应当由董事会决定
聘任或者解聘以外的管理人员；
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（十六）组织领导企业内部控制、法律合规的日常有效运
行；
（十七）建立总经理办公会制度，召集和主持公司总经理
会议；
（十八）协调、检查和督促各部门、各子公司的生产经营
和改革、管理工作；
（十九）提出公司行使所投资企业股东权利所涉及事项的
建议；
（二十）法律、行政法规、本章程规定和董事会授权行使
的其他职权。
第十二条 总经理列席董事会会议。
第十三条 根据公司经营决策的实际需要，董事会坚持以
依法合规、权责对等、风险可控等为基本原则，在遵守有关法
律、行政法规规定的前提下，对总经理进行授权。
第十四条 董事会对总经理的授权采取“办法+清单”的管
理模式，授权事项的具体权限按照清单内容执行。
第十五条 总经理和其他经理层成员应当遵守《公司章程》，
忠实履行职责，维护公司利益，并保证：
（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；
（二）公司的经营行为符合国家法律、行政法规及国家各
项经济政策的要求，经营活动不超出营业执照规定的经营范围；
（三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
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（四）董事、审计委员会人员、高级管理人员未向董事会
或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会
决议通过，不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从
事损害本公司利益的活动；
（五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵
占公司财产；
（六）不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；
（七）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立
账户存储；
（八）接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（九）非经批准，不得以公司资产为本公司的股东或者其
他个人提供担保；
（十）不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的秘密信
息；但在法律有规定、公众利益有要求时向法院或者其他政府
主管机关披露该信息的除外；
（十一）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公
司所披露的信息真实、准确、完整；
（十二）应当如实向公司审计委员会提供有关情况和资料，
不得妨碍审计委员会行使职权；
（十三）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定
的其他忠实义务。
第四章 总经理办公会
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第十六条 公司建立总经理办公会制度。总经理办公会原
则上每周召开 1 次。
第十七条 总经理办公会主要研究公司经营管理中的重大
事项和日常经营活动中的具体事项，由总经理或指定的副总经
理组织召开。
第十八条 总经理办公会的参会人员：总经理、副总经理、
总会计师。董事会秘书列席总经理办公会。必要时可以扩大到
职能部门负责人、综合管理部行政管理人员，需其他人员列席
时，由会议主持人确定。
第十九条 总经理办公会议题由总经理确定。副总经理、
总会计师提出需要会议研究讨论的议题或职能部门提出议题征
得分管副总经理、总会计师同意后（必要时征求法律意见），在
会前 2 日将汇报及佐证材料一并送综合管理部整理汇总，提呈
总经理确定。
第二十条 综合管理部于总经理办公会召开前 1 日发出会
议通知，并负责会务安排；会议召开前，应将会议议案和相关
说明材料送达与会成员。
第二十一条 总经理办公会的参会人员会前应充分审阅议
案资料，会上应以认真、负责的态度参与讨论，就会议议题发
表明确意见，最后由主持会议的总经理或副总经理做出决定，
以会议纪要形式签发执行。
第二十二条 总经理办公会会议记录、会议纪要、议案等
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会议资料均应按照有关档案管理和保密规定要求归档保管。
第二十三条 参会人员应妥善保管会议文件，对会议文件
和会议审议的内容负有保密的责任和义务。
第五章 总经理办公会纪要的执行
第二十四条 对总经理办公会决定的事项，由主管副总经
理、总会计师按照分工负责落实，定期向总经理汇报各自执行
纪要的情况。
第二十五条 综合管理部负责根据总经理办公会会议纪要
或总经理的意见，对总经理办公会决定事项的落实情况进行跟
踪了解，并建立催办制度。发现重要问题应及时报告总经理和
相关经理层成员。
第六章 报告制度
第二十六条 总经理年终向董事会提交年度工作报告，并
按照董事会要求进行不定期汇报。
第二十七条 总经理应每季度或不定期向董事提供必要的
信息和资料，主要包括公司经营、财务、投资、安全等工作报
告，董事会授权行权情况报告，以及董事会、审计委员会认为
必要的信息和资料。
如董事会要求总经理汇报工作，总经理应在接到前述通知
的合理时间内按照董事会的要求报告工作。
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遇有重大事故、突发事件或重大理赔事项，总经理应在接
到报告后第一时间向公司董事长报告并同时通知董事会秘书。
第七章 附则
第二十八条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十九条 本细则自董事会审议通过之日起执行，修订
时亦同。
第三十条 本细则由公司综合管理部负责解释。
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