证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-129
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
称“铜冠矿建”或“公司”）发行普通股 5,066.67 万股，发行方式为向不特定合
格投资者公开发行，发行价格为 4.33 元/股，募集资金总额为 219,386,811.00
元，实际募集资金净额为 198,876,047.43 元，到账时间为 2024 年 9 月 20 日。
公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 30,889,339.62 元，到账时间
为 2024 年 11 月 11 日。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
募集资金计 累计投入
募集资金用 实施主 划投资总额 募集资金 投入进度（%）
序号
途 体 （调整后） 金额 （3）=（2）/（1）
（1） （2）
矿山工程施
铜 冠 矿
建
备购置项目
补充矿山工
铜 冠 矿
建
矿运营管理
业务运营资
金
矿山工程新
铜 冠 矿
建
心建设项目
安宁矿业潘
家田铁矿露 铜 冠 矿
天转地下开 建
采工程
合计 - - 22,976.54 7,316.04 31.84%
截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：
账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）
铜陵有色金属
集团铜冠矿山 中国银行股份有
建设股份有限 限公司铜陵分行
公司
铜陵有色金属
中国建设银行股
集团铜冠矿山
份有限公司铜陵 34050166880800001253 40,215,610.92
建设股份有限
住房建筑业支行
公司
合计 - - 156,911,749.31
（二）募集资金暂时闲置的原因
由于募投项目“安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程”及“矿山工程新
技术研发中心建设项目”按计划分阶段投入，导致部分募集资金在短期内暂时闲
置。
三、使用闲置募集资金现金管理的基本情况
（一）投资产品具体情况
为提高闲置募集资金使用效率，公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投
资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金购
买理财产品的金额合计）不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置募集资
金购买理财产品，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产
品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的
产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个
月。决议自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
（二）投资决策及实施方式
议和第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》。
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东会审
议。
公司董事会授权公司法定代表人行使相关投资决策权并签署相关文件，财务
负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用募集资金进行现金管理需严
格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求管理和使用资
金，并于到期后归还至募集资金专户。
（三）投资风险与风险控制措施
（1）公司拟购买保障投资本金安全的理财产品，但金融市场受宏观经济影
响，不排除投资产品受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因
此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金进
行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。
（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发
现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。
（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安
全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资
本金安全的产品,,可以提高资金使用效率，提高公司收益水平，为股东获取更好
的投资回报。本次使用部分闲置募集资金的投资，不会影响募集资金投资项目建
设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。
五、专项意见说明
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经
公司董事会、独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，该事项尚需提交
公司股东会审议。该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则》以及《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规的要求，
有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的
投资回报，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、
损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项
无异议。
六、备查文件
（一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第十七
次会议决议》
（二）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会 2025
年第四次独立董事专门会议决议》
（三）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会审计委
员会 2025 年第六次会议决议》
（四）《天风证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有
限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
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