证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-078
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十三次会议于 2025 年 12 月 12 日审议并通过了《关于召开 2025 年第二次临时股
东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 12 月 30 日（星期二）以现场表决和
网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会。现就召开本次股东
会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时
间
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于回购注销 2022 年限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》
《关于变更注册资本、取消监事会、修订<
公司章程>的议案》
《关于修订<独立董事专门会议工作细则>
的议案》
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
条件的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 作为投票对象的子议
股股票方案的议案》 案数（10）
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票预案的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案
论证分析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告的议案》
《关于前次募集资金使用情况的专项报告
的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A
体承诺的议案》
《关于提请公司股东会授权公司董事会及
股票具体事宜的议案》
特别说明：
股东会审议的议案 2、3、4 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代
理人） 所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；
股东须对本次提交股东会审议的全部议案回避表决；
交股东会审议的议案均属于涉及影响中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）利益的重大
事项，公司将对本次股东会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
（1）现场登记时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）9:00 至 11:30 及 13:00
至 14:15；
（2）电子邮件方式登记时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）16:00 之前发
送邮件到公司电子邮箱（ir@leisai.com），请根据是否本人出席提交相应的证
件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。
事会办公室。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖
公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进
行登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表
采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。
（4）会议联系方式：
联系人：左诗语
联系电话：0755-26400242
电子邮箱：ir@leisai.com
出席会议的股东或股东代理人请务必于 2025 年 12 月 30 日（星期二）下午
通费用自理。
四、参与网络投票具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
深圳市雷赛智能控制股份有限公司：
兹委托__________（先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市雷赛智能
控制股份有限公司于 2025 年 12 月 30 日（星期二）召开 2025 年第二次临时股东
会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票：
备注 表决意见
该列打勾
提案编号 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累计投票议案
《关于回购注销 2022 年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》
《关于变更注册资本、取消监事会、
修订<公司章程>的议案》
《关 于修订 <股东 会议事规 则>的议
案》
《关 于修订 <董事 会议事规 则>的议
案》
《关于修订<独立董事专门会议工作细
则>的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议
案》
《关于修订<关联交易决策制度>的议
案》
《关于公司符合向特定对象发行 A 股
股票条件的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行
A 股股票方案的议案》
本次发行前的滚存的未分配利润的安
排
《关于公司 2025 年度向特定对象发行
A 股股票预案的议案》
《关于公司向特定对象发行A股股票方
案论证分析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票
案》
《关于前次募集资金使用情况的专项
报告的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行
相关主体承诺的议案》
《关于提请公司股东会授权公司董事
对象发行股票具体事宜的议案》
注：以上提案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空
格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持股数量和性质：
委托人股东帐号：
受托人姓名（如适用）：
受托人身份证号码（如适用）：
签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东会结束。
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