证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-041
广东省广告集团股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果
为准。
（1）截至 2025 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
过。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身
份证明书》或《授权委托书》（见附件 1）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份
证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
联系地址：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座
邮政编码：510220
联系传真：020-87614601
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权
委托书；
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作
为代表出席公司的股东会；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自
己的意思表决。
联系人：何世鹏、张彤馨
联系电话：020-87617378
点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及
签到入场。参加现场会议人员的食宿交通费自理。
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会网络投票的具体操作流程详见附件 2。
五、备查文件
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十三日
附件 1：
广东省广告集团股份有限公司
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告集团股份有限公司 2025 年第三次
临时股东会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
本次股东会提案表决意见示例表：
备注 表决
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码 同意 反对 弃权
目可以投票
委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：
附注：
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务指引（2016 年修订）
》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
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