证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-105
协鑫能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议
决定于2025年12月29日召开公司2025年第五次临时股东会，审议董事会提交的相
关议案，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日（2025 年 12 月 24 日）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
《关于补选第九届董事会
董事的议案》
《关 于2026年度 日常 关联
交易预计的议案》
（1）上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，议案内容详见
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时
报》上的《公司第九届董事会第五次会议决议公告》和其他相关公告。
（2）议案2涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。
（3）上述议案为股东会普通决议事项，需经出席股东会的非关联股东（包
括委托代理人出席股东会会议的股东）所持表决权的过半数通过。
（4）根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会审议议案属于涉及
影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票
并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、会议登记等事项
为了保证股东会按时召开，出席股东会现场会议的股东需就出席本次股东会
以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记。
（1）自然人股东须持本人身份证进行登记（填写附件3）；委托代理人出席
会议的，须持委托人身份证、代理人身份证和授权委托书进行登记（填写附件2）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件
和法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持
委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和授权委
托书进行登记（填写附件2）。
（3）采取电子邮件、信函方式登记的，须在2025年12月26日15:00前送达至
公司（请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
（4）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等有关规定，投资者参与融资
融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册
的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人
如需参加股东会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。
电子邮箱：ir-gclet@gclie.com
信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明“股
东会”字样。
源科技股份有限公司证券部。
（1）联系地址：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）协鑫
能源科技股份有限公司证券部（邮编：215000）
（2）联系人：焦国清
（3）联系电话：0512-68536762
（4）电子邮箱：ir-gclet@gclie.com
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
互联网投票系统进行投票。
附件 2：
协鑫能源科技股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席于2025年12月29日
召开的协鑫能源科技股份有限公司2025年第五次临时股东会，并代表本人/本单
位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需
要签署的相关文件。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己
的意思进行表决。
本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次股东会结束。
委托人对下述议案表决如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投票
总议案：除累积投票 非累积投票
提案外的所有提案 提案
《 关 于 补 选 第 九 届 非累积投票
董事会董事的议案》 提案
《 关 于 2026 年 度 日
非累积投票
提案
议案》
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码/
统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件3：
协鑫能源科技股份有限公司
参会股东登记表
截至本次股权登记日 2025 年 12 月 24 日下午收市时本人/本单位持有协鑫能
科（股票代码：002015）股票，现登记参加协鑫能源科技股份有限公司 2025 年
第五次临时股东会现场会议。
股东姓名或单位名称
有效身份证号码或统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：
（见附件 2）及提供被委托人身份证
复印件。
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