证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-065
汇纳科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
关于召开本次股东会的议案已经汇纳科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，
也以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 12 月 22 日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
楼三楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
（1）上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内
容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的
相关公告。
（2）本次会议议案 1 为议案 2 生效前提，两项议案均为特别决议事项，
需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（3）根据公司于 2023 年 5 月 27 日披露的《公司 2023 年员工持股计划
（草案）》，2023 年员工持股计划持有人将放弃因参与 2023 年员工持股计划而
间接持有公司股票的表决权。因此，公司 2023 年员工持股计划及其持有人对
本次会议所有议案放弃间接持有公司股票的表决权，上述该等股东均不可接
受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自
然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的
股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手
续。
（3）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，并
于 2025 年 12 月 24 日 16:30 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
联系人：高文熠
联系电话：021-60220636
传真：021-50893730
联系地点：上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛）6 号
邮编：201210
（附件二）于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东会授权委托书
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
本次股东会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决
意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15-15:00。
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
汇纳科技股份有限公司
汇纳科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位） 出席 2025 年 12 月
决权的后果均由本人（或本单位）承担。
委托人股东帐户号：
委托人持普通股性质：
委托人持普通股数量：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投
票提案
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
