证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2025-038
北京凯文德信教育科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
（1）凡 2025 年 12 月 24 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东
会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为出席
（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
号楼 15 层公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于续聘公司 2025 年度审计机构的
议案
关于制定《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
上述议案已经第六届董事会第二十次会议审议通过。详细内容请见公司于
同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公
告。
下股东以外的其他股东：1、本公司董事、高级管理人员；2、单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人
身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券
账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、
法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登
记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股
东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡
办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
邮寄地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院（中关村国防科技园）5 号
楼 15 层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室（信函上请注明
“2025 年第二次临时股东会”字样）。
程按当日通知进行。
联系人：杨薇
电话：010-83028816 传真：010-85886855
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2025 年 12 月 29 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为北京凯文德信教育科技股
份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席
北京凯文德信教育科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，代表本人（本
单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按
照自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
委托人对本次股东会议案表决意见如下：
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
备注：
方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如
欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
公章。
委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
年 月 日 年 月 日
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