证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-055
金房能源集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经金房能源集团
股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审
议通过，提请召开 2025 年第二次临时股东会，会议决定采取现场
会议及网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会会议有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的 具 体 时 间 为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2025 年 12 月 24 日（股权登记日）下午收市时，在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
√作为投票对
逐项审议关于公司《制定、修订及废除公司部分治理制
度》的议案
（12）
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述第 1、
的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
下午 14:30-17:00；
件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券
账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然
人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的
法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明
书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券
账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有
效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构
投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手
续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投
资业务许可证复印件（加盖公章）。
（3）股东可以信函（信封上须注明“2025 年第二次临时股东
会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，
务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或
传真须在 2025 年 12 月 29 日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快递
或传真方式送达公司董事会办公室，恕不接受电话登记。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他
人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的
文件一并提交给本公司。
（5）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书。
联系地址：北京市海淀区马甸西路月季园 20 号楼
联系人：付英
联系电话：010-67739998-1717
联系传真：010-67716606
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
金房能源集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“金房投票”。
本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
束时间为 2025 年 12 月 30 日下午 3：00。
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
金房能源集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席金房能源集团股
份有限公司 2025 年第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示
对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的
相关文件。
本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 同 反 弃
意 对 权
该列打
提案编码 提案名称
勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
度》的议案 象的子议案数:(12)
委托人名称（签名或盖章）：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
多选无效，不填表示弃权。
（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理
人无权代表委托人就该等议案进行表决）。
盖公章，法定代表人需签字。
附件 3
金房能源集团股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名（若非本人参会）
受托人身份证号码（若非本人参会）
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东
会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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