证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-050
陕西华达科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年
会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络
投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东
或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提
所有提案 案
《关于使用部分超募资金永久 非累积投票提
补充流动资金的议案》 案
《关于修订公司部分治理制度 非累积投票提 作为投票对象的
的议案》 案 子议案数（3）
《关于修订<对外担保管理制 非累积投票提
度>的议案》 案
《关于修订<关联交易管理制 非累积投票提
度>的议案》 案
《关于修订<对外投资管理制 非累积投票提
度>的议案》 案
《关于 2026 年日常关联交易预 非累积投票提
计的议案》 案
《关于向银行申请综合授信额 非累积投票提
度的议案》 案
（1）上述提案已分别经公司第五届董事会第十三次会议审议
通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 12 月 12 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
（2）上述提案中均为普通决议事项，须经出席股东会的股东
所持表决权过半数通过，上述提案 3.00 涉及关联交易，关联股东需
回避表决。
（3）公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公
开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和
有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和
有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复
印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股
东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真
方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》
（附件三），以便登记确认。信函或电子邮件登记的应在 2025 年
联系人：宋晓敏
联系电话：029-87552259
传 真：029-88219009
电子邮箱：huada853@huada853.com.cn
联系地址：陕西省西安市高新区普新二路 5 号董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
陕西华达科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“351517”，投票简称为“华达投票”。
本次所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为陕西华达科技股份有限公司
的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席陕西华
达科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，代表本人（本单
位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表
决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投
票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均
为本人/本单位承担。
委托人对本次股东会议案表决意见如下：
备注
该列打勾 同 反 弃
提案编码 提案名称
的栏目可 意 对 权
以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案》
√作为投
《关于修订公司部分治理制 票对象的
度的议案》 子议案
数：（3）
《关于修订<对外担保管理
制度>的议案》
《关于修订<关联交易管理
制度>的议案》
《关于修订<对外投资管理
制度>的议案》
《关于 2026 年日常关联交
易预计的议案》
《关于向银行申请综合授信
额度的议案》
注：
或“弃权”的栏目里划“√”；
对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，
以具体提案投票为准；
股东会结束之时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
陕西华达科技股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息
不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果
由本人承担全部责任。特此承诺。
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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