证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-084
吉林利源精制股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于
讯、书面报告或网络等方式发出。本次会议由监事会主席马勇先生主持，会议采
取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的
规定。
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指
引》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情
况，拟调整公司治理结构，公司将不再设置监事会，对《公司章程》进行修订。
修订《公司章程》事项经公司股东大会审议通过后，公司不再设置监事会及
监事岗位，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度
中涉及监事会、监事的规定不再适用，由公司董事会审计委员会行使《公司法》
等相关法律法规中规定的监事会职权。
在公司股东大会审议通过前，公司第六届监事会将严格按照相关法律法规和
规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
因变更《公司章程》需办理变更登记，同时提请股东大会授权公司管理层向
市场监督管理部门办理变更登记等相关事项。
此议案尚需提交股东大会审议。
此议案为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司监事会
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