证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2025-049
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会召开情况
第六届监事会第十三次会议由公司监事会主席周春刚先生召集，会议
通知于2025年12月1日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
室以现场表决方式召开。
员列席了本次会议。
事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规
则>的议案》
。
根据新《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引（2025 年
修订）
》等相关规定，结合公司实际情况，取消公司监事会，监事会
的职权由董事会审计委员会行使。同时，废止《监事会议事规则》，
公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司监事会取消后，周春刚先生不再担任公司监事会召集人，李
强先生、龙东先生、蒋坤先生、宋凯先生不再担任公司监事。截至本
公告披露之日，周春刚先生、李强先生、龙东先生、蒋坤先生、宋凯
先生均未持有上市公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司第六届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作
和健康发展发挥了积极作用，公司对各监事在任职期间为公司发展作
出的贡献表示衷心感谢！
本议案需提交公司股东会以特别决议方式审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
三、备查文件
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
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