证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-125
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《铜陵有色金属集团
铜冠矿山建设股份公司章程》
（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规和规范
性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事王贻明、魏朱宝、王宁因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届
董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-126）。
本议案已经第四届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议和第四届董事会
提名委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司高级管
理人员的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-126）。
本议案已经第四届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议和第四届董事会
提名委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-127）。
本议案已经第四届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议和第四届董事会
审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
关联董事姚兵回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》
（公告编号：2025-129）。
本议案已经第四届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议和第四届董事会
审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
公司拟于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第五次临时股东会审议上述需提交
股东会审议的议案。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平
台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告（提供
网络投票）》（公告编号：2025-131）。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第十七
次会议决议》
（二）
《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会 2025 年
第四次独立董事专门会议决议》
（三）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会审计委
员会 2025 年第六次会议决议》
（四）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会提名委
员会 2025 年第三次会议决议》
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