证券代码：920642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-084
南通通易航天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售尼伦科技（上海）有限公司部分股权的议案》
公司拟将尼伦科技（上海）有限公司1.5845%股权对外转让，交易金额为1500
万元，定价依据参考评估值协商确定。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《出
售资产的公告》（公告编号：2025-085）。
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订<募集资金管理制度>的议案》
根据《公司法》
《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了修订。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《募
集资金管理制度》（公告编号：2025-086）。
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订<网络投票实施细则>的议案》
根据《公司法》
《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司对《网络投票实施细则》进行了修订。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《网
络投票实施细则》（公告编号：2025-087）。
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关
于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《南通通易航天科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
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