证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-060
汉威科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
生列席了会议。
《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
流动资金的议案》
公司募投项目“MEMS 传感器封测产线建设”已达到预定可使用状态，公司
拟对上述项目结项。同时鉴于上述募投项目已按建设需要完成募集资金的投入且
暂时无其他大额资金投入，为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公
司拟根据法律法规及规范性文件和公司内部制度的相关要求，将本次结项的募投
项目节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结构，
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促进公司规范运作，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，对以下相关治理制度进行
了制定、修订和完善，并进行了逐项审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
逐项表决结果如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会审议《关于部分
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事
会将另行发布召开股东会的通知，并将相关议案提请股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
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特此公告。
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