证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-029
启明信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
届董事会第十五次会议。本次会议的会议通知已于2025年12月2
日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出
席并参与表决董事9人，实际现场出席并表决董事8人，通讯方式
参会并表决董事1人，董事长张志刚先生亲自出席并主持，本次会
议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
董事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如
下决议：
了《关于公司“531”规划（2026-2030）的议案》。
了《关于2026年度财务预算方案的议案》。
根据2025年实际情况及2026年工作计划，公司拟定了2026年
度财务预算方案如下：公司预计2026年度总资产22.55亿元，归属
于上市公司股东的净资产14.52亿元，全年拟实现营业收入15亿元，
实现利润总额7,000万元，实现归属于上市公司股东的净利润
本议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议，上述财
务指标并不代表公司对2026年度的盈利预测，能否实现取决于市
场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确
定性，请投资者特别注意。
了《关于2026年度投资计划的议案》。
公 司 2026 年 度 计 划 投 资 23,527.08 万 元 ， 其 中 研 发 投 资
万元，股权投资2,940.00万元。
本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生
效。
了《关于“十五五”投资规划的议案》。
了《关于2026年重大风险评估工作的议案》。
了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。
由于本议案涉及公司控股股东中国第一汽车集团有限公司，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案
进行表决时，关联董事张志刚先生、邓为工先生、欧爱民先生回
避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生
效。在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公
司将回避表决。
详细内容见于2025年12月13日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：
了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》。
由于本议案涉及公司控股股东中国第一汽车集团有限公司，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案
进行表决时，关联董事张志刚先生、邓为工先生、欧爱民先生回
避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会决策后生效。
在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将
回避表决。
详细内容见于2025年12月13日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于2026年度日常关联交易预计额度的公告》
（公告编号：2025-032）。
了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《上市公司章程指引》等相关法律法规及深交所监管规则等文
件，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，
同时对《公司章程》进行修订。
本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会决策后生效。
详细内容见于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《启明信息技术股份有限公
司公司章程（2025年12月）》及《关于取消监事会并修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2025-033）。
了《关于修改<股东会议事规则>的议案》。
本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会决策后生效。
详细内容见于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《启明信息技术股份有限公
司股东会议事规则（2025年12月）》。
了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会决策后生效。
详细内容见于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《启明信息技术股份有限公
司董事会议事规则（2025年12月）》。
了《关于修改<董事会战略与科技创新委员会议事规则>的议案》。
详细内容见于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《启明信息技术股份有限公
司董事会战略与科技创新委员会议事规则（2025年12月）》。
了《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》。
详细内容见于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《启明信息技术股份有限公
司董事会审计委员会议事规则（2025年12月）》。
了《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》。
详细内容见于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《启明信息技术股份有限公
司董事会提名委员会议事规则（2025年12月）》。
了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
详细内容见于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《启明信息技术股份有限公
司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月）》。
了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
详细内容见于2025年12月13日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开2025年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-034）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二五年十二月十三日
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