证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-043
山西蓝焰控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 9 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股
份有限公司关于召开第八届董事会第五次会议的通知》。公司第八届
董事会第五次会议于 2025 年 12 月 12 日（星期五）以通讯表决的方
式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步落实党建工作与公司治理深度融合的监管要求，公司拟
根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》
修订《公司章程》，主要涉及党委主要职责、机构设置、人员构成等
相关内容。本次《公司章程》修订自股东会审议通过后生效。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
此议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的
《<公司章程>修订对照表》《公司章程（修订稿）》。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度年报审计机构，聘期为 1 年，费用为 109 万元。本议案已经公司董
事会审计委员会事前审议通过。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
此议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的
《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。
（三）审议通过《关于制定<债券募集资金管理与使用制度>的议
案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《债券募集资金管理与使用制度》。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股
东会的通知》。
三、备查文件：
次会议决议。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
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