证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-069
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十九次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，
以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表
决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次
会议。本次会议通知于 2025 年 12 月 8 日通过电话等形式送达至各位董事，本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长
沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审
核，公司董事会同意提名段志明先生、段志勇先生为第五届董事会非独立董事候
选人。表决情况如下：
表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第五届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董
事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍将依照法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，
不得有任何损害公司和股东利益的行为。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议并采用累积投票制选举。
议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审
核，公司董事会同意提名伍中信先生、徐先东先生、伍俊芸女士为第五届董事会
独立董事候选人。表决情况如下：
表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第五届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董
事会的正常运作，在第五届董事会独立董事就任前，第四届董事会独立董事仍将
依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行
独立董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。上述独立董事候选人需
经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议并采用累积投票制选举。
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期已归属登
记，公司总股本由 396,046,023 股变更为 397,028,823 股，同时对《公司章程》相
关条款进行修订。并提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理本次相关工商
变更登记及章程备案等事宜，《公司章程》的修订最终以工商登记机关最终登记
备案的版本为准。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
公司定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室召开 2025
年第三次临时股东会，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
