证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-055
武汉明德生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2025 年 12 月 12 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议
通知已于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董
事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，会议由董事长陈莉莉女士主持会议，公司高
级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
结合公司实际经营情况、整体市场变化和客户需求，同意本次在部分募投项
目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对募集资金
投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整。
《关于募集资金投资项目延期的公告》于同日刊登在《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
三、备查文件
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
