证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-112
欧菲光集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（临时）
会议通知于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 11
日上午 10:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议由公
司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
经全体非关联董事讨论，同意 2026 年度公司及子公司与新思考电机股份有限公
司、新菲光通信技术有限公司、江西新菲新材料有限公司、江西卓讯微电子有限公
司及安徽欧思微科技有限公司发生日常关联交易，包括向关联人销售产品和服务，
接受关联人销售商品、接受劳务等，预计总金额不超过 115,605.00 万元。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事蔡荣军先生回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司 2026 年度日常关
联交易预计的公告》，公告编号：2025-113。
经全体非关联董事讨论，基于公司的战略规划，同意公司以 24,145.3879 万元自
有资金购买控股子公司安徽欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“安徽车联”）少
数股东深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的安徽车联
的全部股权（对应注册资本 5,145.90 万元，持股比例 5.3050%），并与深圳信石信兴
产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽车联签署《关于安徽欧菲智能车
联科技有限公司股权转让协议》；同意公司以 12,346.4477 万元自有资金购买安徽车
联少数股东南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）持有的安徽车联的全部
股权（对应注册资本 3,062.3150 万元，持股比例 3.1570%），并与南京市一汽创新基
金投资管理中心（有限合伙）、安徽车联签署《关于安徽欧菲智能车联科技有限公司
股权之回购协议》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事蔡荣军先生、黄丽辉先生、
申成哲先生回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时
报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》披露的《关于购买控股子公司少数股
东股权暨关联交易的公告》，公告编号：2025-114。
经全体董事讨论，公司定于 2025 年 12 月 29 日 14:30 通过现场与网络投票相结
合的方式召开公司 2025 年第七次临时股东会，审议上述第一、二项议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开 2025 年第七次临
时股东会的通知》，公告编号：2025-115。
三、备查文件
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
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