吉林利源精制股份有限公司董事会提名委员会工作细则
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董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《吉林利源精制
股份有限公司章程》及相关法律、法规和规范性文件规定，公司设立董事会提名
委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司
董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由不少于3名董事组成，独立董事应占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上
提名，并报请董事会批准。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责
主持委员会工作；主任委员在委员内选举并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之
时自动辞去提名委员会职务。
第七条 提名委员会可以下设工作组，负责提供被提名人的资料和组织会议
等日常工作。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分
考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。提名委员会对董事、高级管理人员人
选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
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（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。
控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建
议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
董事会提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不
符合任职资格的，及时向董事会提出解任、解聘的建议。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实
际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股子公司内部以及人才市场等广泛搜寻
董事、高级管理人员人选；
（三）收集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历全部兼职等情况，
形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理
人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会
提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
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第十二条 提名委员会根据公司管理与发展需要以及董事会成员、高级管理
人员的变动需要召开会议，会议由提名委员会召集人召集，召开提名委员会会
议需提前3天通知全体委员。情况紧急，需要尽快召开提名委员会会议的，可不
受前述通知时限限制。当召集人不能履行召集职责时，由其他委员负责召集。
第十三条 提名委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有
一票的表决权。会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或者投票表决；提名委员会
会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席
会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
第二十条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得
擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本工作细则所称“以上”含本数。
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行；本工作细则如与国家的法律、法规或公司章程相抵触时，按国家有关法
律、法规和公司章程的规定执行，并及时修订后报董事会审议通过。
第二十三条 本工作细则由董事会负责解释和修订。
第二十四条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
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二〇二五年十二月
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