凤凰光学股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
凤凰光学股份有限公司
会议资料
（证券代码：600071）
凤凰光学股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
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会议名称 凤凰光学股份有限公司 2025 年第三次临时股东会
会议召开
现场+网络 会议召集人 公司董事会
方式
现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 13 点 30 分
会议时间
网络会议时间：2025 年 12 月 22 日上午 9:15 至 12 月 22 日下午 15:00
会议地点 江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室
会议主持人 公司董事 会议法律见证 上海市方达律师事务所
一、大会主持人宣布股东会会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况
二、推选监票人和计票人
三、宣读并逐项审议各项议案：
非累积投票议案
现场会议 2、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案
议程 四、现场股东及股东代表提问
五、现场会议议案表决
六、宣布现场表决结果
七、见证律师宣读法律意见书
八、董事在会议记录及决议上签字
九、宣布现场会议结束
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为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东会上依法行使职
权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》及《公司章程》等有
关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托
代理人；本公司董事、高级管理人员；见证律师。
为保证股东会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员
外，公司有权拒绝其他人士入场。
二、会议的表决方式
权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。
选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络
投票时间内通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。同一股份通
过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
排下对决议事项进行表决。
但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有
的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
三、要求和注意事项
大会秘书处登记，并填写“股东会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，
由大会秘书处按持股数顺序安排发言。
范围，欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向会议主持人咨询。每位股
东发言的时间原则上不超过五分钟。
认真、负责地回答股东提出的问题。
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公司有权采取必要措施予以制止。
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议案一
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关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
公司聘请了大信会计师事务所为 2024 年度财务审计及内控审计机构，该所
认真履职，较好地完成了公司委托的各项审计工作。经公司董事会审计委员会
提议，建议续聘大信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。现将具体情况说
明如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，
海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了
分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳
大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员所。大信是我国最早从事
证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有超过 30
年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数
人签署过证券服务业务审计报告。
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中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年
报审计客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。
主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本
公司同行业上市公司审计客户 146 家。
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险
基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业
务，投资者诉讼金额共计 426.31 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事
赔偿责任。
截至 2024 年 12 月 31 日，近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚
年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 9 人次、行政监管措施 30 人次、自
律监管措施及纪律处分 19 人次。
二、项目信息
拟签字项目合伙人：许宗谅
拥有注册会计师和注册税务师执业资质。2002 年成为注册会计师，2015 年
开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信执业，2022 年开始为本公司提供审
计服务，近三年签署的上市公司审计报告有中国船舶重工集团动力股份有限公
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司、凤凰光学股份有限公司、中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限
公司、中电科普天科技股份有限公司、中电科网络安全科技股份有限公司、南
京普天通信股份有限公司。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：张洪军
拥有注册会计师执业资质。2005 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市
公司审计，2012 年开始在大信执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署的上市公司审计报告有中国船舶重工集团动力股份有限公司 2022-2024
年度审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：韩雪艳
拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市
公司审计质量复核，2018 年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告
有北京大豪科技股份有限公司，凤凰光学股份有限公司。未在其他单位兼职。
拟签字项目合伙人许宗谅近三年除受到中国注册会计师协会一次通报批评
的行业惩戒外，不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所自律监管措施、纪律
处分的情况。
拟签字注册会计师张洪军及质量复核人韩雪艳近三年不存在因执业行为受
到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
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拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不
存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
公司计划向其支付审计费用 65 万元，其中财务审计费用 55 万元、内控审
计费用 10 万元，审计费用与上年持平。审计收费的定价原则主要按照审计工作
量确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
经董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，审计委员会认为： 根
据财政部、国务院国资委、中国证监会出台的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》（简称：《选聘办法》）等有关规定，结合公司实际情况，
基于公司续聘大信会计师事务所未超过《选聘办法》规定国有企业连续聘任同
一所会计师事务所不得超过 8-10 年的要求以及有两年的衔接期安排；同时，
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力、投
资者保护能力、独立性及良好的诚信状况；为公司提供 2024 年度审计服务的
过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，严格按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作，出具的审计报告客观、公允、真实地反映了公司
期内的财务状况和经营成果；建议向公司董事会提议续聘大信会计师事务所为
公司 2025 年度审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事
务所为公司2025年度审计机构。
本项议案现提请股东会审议
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凤凰光学股份有限公司董事会
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议案二
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关于预计2026年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
《公司关于预计2026年度日常关联交易的议案》已经第九届董事会第十四
次 会 议 审 议 通 过 ， 详 情 见 公 司 2025 年 12 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及上海证券报披露的《凤凰光学关于2026年日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2025-034）。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
会第十四次会议以票6同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2026年度日常
关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年先生、徐立兴先生、王俊先生回避表
决，该预案尚需提交公司2025年度第三次临时股东会审议，关联股东在股东会
上对该议案回避表决。
公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟
通，并经独立董事认可。公司独立董事就上述日常关联交易的议案表示同意，
并发表了如下独立意见：公司预计2026年度日常关联交易的议案遵守了有关规
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定，关联董事回避表决，关联交易公开、公平、公正，定价公允合理。
（二）2025年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况
单位：万元
预计金额与实
关联交易 2025 年度 11 月实际发
关联人 际发生金额差
类别 预计金额 生金额（未
异较大的原因
经审计）
向关联人 中国电子科技集团
部分业务未开
购买原材 有限公司及下属子 1,200.00 841.86
展
料及商品 公司
中国电子科技集团
向关联方
有限公司及下属子 10,000.00 10,000.00
资金拆借
公司
中国电子科技集团
向关联方 预计全年无重
有限公司及下属子 1,200.00 741.43
支付利息 大差异
公司
向关联方 中国电子科技集团
预计全年无重
购买燃料 有限公司及下属子 3,000.00 2,567.11
大差异
和动力 公司
接受关联 中国电子科技集团
预计全年无重
人提供的 有限公司及下属子 1,000.00 651.06
大差异
劳务 公司
接受关联 中国电子科技集团
人提供的 有限公司及下属子 730.00 449.24
租赁服务 公司
向关联人 中国电子科技集团
销售燃料 有限公司及下属子 10.00 6.24
和动力 公司
中国电子科技集团
向关联人
有限公司及下属子 400.00 341.76
提供劳务
公司
向关联人 中国电子科技集团
销售产 有限公司及下属子 35,000.00 25,657.78 销售未达预期
品、商品 公司
向关联人 中国电子科技集团
提供租赁 有限公司及下属子
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服务 公司
在关联人
中国电子科技财务 新增额度尚未
的财务公 30,000.00 24,000.00
有限公司 使用
司贷款
合计 82,555.00 65,266.75
（三）2026年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预计
占同类 占同类业
关联交易类 2026 年 11 月实际发 年实际发
关联人 业务比 务比例
别 预计金额 生金额（未 生金额差
例（%） （％）
经审计） 异较大的
原因
向关联人购 中国电子科技
买原材料及 集团有限公司 200.00 0.19 841.86 0.90 -
商品 及下属子公司
中国电子科技
向关联方资
集团有限公司 10,000.00 19.23 10,000.00 23.26 -
金拆借
及下属子公司
中国电子科技
向关联方支
集团有限公司 1,200.00 64.65 741.43 43.23 -
付利息
及下属子公司
向关联方购 中国电子科技
买燃料和动 集团有限公司 3,000.00 75.76 2,567.11 78.12 -
力 及下属子公司
中国电子科技
接受关联人
集团有限公司 900.00 90.00 651.06 13.36 -
提供的劳务
及下属子公司
接受关联人 中国电子科技
提供的租赁 集团有限公司 700.00 32.65 449.24 64.13 -
服务 及下属子公司
向关联人销 中国电子科技
售燃料和动 集团有限公司 10.00 20.00 6.24 11.48 -
力 及下属子公司
中国电子科技
向关联人提
集团有限公司 400.00 80.00 341.76 77.83 -
供劳务
及下属子公司
向关联人销 中国电子科技
售产品、商 集团有限公司
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品 及下属子公司
中国电子科技
向关联人提
集团有限公司 30.00 48.39 10.27 10.99 -
供租赁服务
及下属子公司
在关联人的
中国电子科技
财务公司贷 30,000.00 57.69 24,000.00 55.81 -
财务有限公司
款
合计 76,440.00 65,266.75
注：公司 2025 年 1-11 月日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以公司
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国电子科技集团有限公司
成立时间：2002 年 2 月
注册资本：2000000 万元
注册地：北京市
法定代表人：王海波
经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件
和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承
担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机
和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品
及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；
经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资
产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参会、办展。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
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（二）中国电子科技财务有限公司
成立时间：2012 年 12 月
注册资本：580,000 万元
注册地：北京市
法定代表人：杨志军
经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、
信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理
成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之
间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成
员单位办理贷款；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；
成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（三）中电海康集团有限公司
成立时间：2002 年 11 月
注册资本：84,500 万（元）
注册地：浙江省杭州市余杭区
法定代表人：陈宗年
经营范围包括：实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品
的研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售，商务咨询服务，自有房屋租
赁，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
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三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价
格完全比照市场价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际
情况，有利于公司发展，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、
经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
本项议案现提请股东会审议。
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