证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2025-077
中国建筑股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 12 日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑学选先生主持，采取现场投票与网络投票
相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事马王军先生、孙承铭先生、梁维特先生因工作原因未能出席；
筛红先生工作原因未能出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 27,657,848,440 99.7596 63,323,324 0.2284 3,298,999 0.0120
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 27,670,577,461 99.8056 47,343,583 0.1707 6,549,719 0.0237
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 27,669,595,416 99.8020 48,355,928 0.1744 6,519,419 0.0236
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 27,160,517,119 97.9658 557,069,665 2.0093 6,883,979 0.0249
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 27,095,382,170 97.7309 622,151,374 2.2440 6,937,219 0.0251
服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,826,669,550 98.6066 47,878,369 1.2337 6,195,519 0.1597
框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,447,914,358 88.8467 426,548,841 10.9914 6,280,239 0.1619
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于取消
监事会并
修订《中
份有限公
司章程》
的议案
关于修订
《中国建
筑股份有
东会议事
规则》的
议案
关于修订
《中国建
筑股份有
事会议事
规则》的
议案
关于修订
《中国建
筑股份有
立董事工
作规则》
的议案
关于修订
《中国建
限公司董
事、监事
津补贴管
理办法》
的议案
关于中国
建筑股份
有限公司
与中国建
筑集团有
限公司续
签《综合
服务框架
协议》的
议案
关于中建
财务有限
公司与中
国建筑集
团有限公
司 续 签
《金融服
务框架协
议》的议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
议案 4、5、6、7 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的过半数通过。
议案 6、7，关联股东中国建筑集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
律师：周宁、李成杨
律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关
法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
会的法律意见书。
中国建筑股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
