证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-079
上海盛剑科技股份有限公司
关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603324 盛剑科技 2025/12/18
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 12 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独持有60.52%股份
的股东张伟明先生，在2025 年 12 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召
集人。股东大会召集人按照有关规定，现予以公告。
生提交的《关于提议增加上海盛剑科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大
会临时提案的函》，为提高决策效率，提议将《关于 2026 年度担保额度预计的议
案》、《关于变更会计师事务所的议案》提交公司 2025 年第三次临时股东大会审
议。
《关于 2026 年度担保额度预计的议案》已经公司第三届董事会第十九次会
议、第三届监事会第十七次会议审议通过，《关于变更会计师事务所的议案》已
经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的相关
公告及文件。上述议案存在特别决议议案，为非累积投票议案，需要对中小投资
者单独计票。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 12 月 6 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 23 日 14 点 30 分
召开地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 23 日
至2025 年 12 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第十九次会议、
第三届监事会第十六次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于
及指定信息披露媒体上披露的相关信息。公司将在 2025 年第三次临时股东大会
召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2025 年第三次临
时股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
上海盛剑科技股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
上海盛剑科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 23 日
召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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