证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2025-058
厦门银行股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 A603 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，洪枇杷董事长主持会议。本次股东大会采
取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事李云祥、王俊彦、毛玉洁、陈欣慰、黄金典、独立董事戴亦一、谢德仁、
聂秀峰、陈欣、袁东以视频连线方式出席会议；
次会议，监事郑峰、邓家驹、胡小雷以视频连线方式出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,831,485,691 99.9879 170,791 0.0093 50,500 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,782,040,581 97.2885 49,597,301 2.7077 69,100 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,782,031,881 97.2880 49,617,001 2.7087 58,100 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,782,031,806 97.2880 49,598,001 2.7077 77,175 0.0043
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,781,635,064 97.2663 49,991,743 2.7292 80,175 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,782,411,906 97.3087 49,238,976 2.6881 56,100 0.0032
及相关授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,781,994,706 97.2860 49,634,076 2.7097 78,200 0.0043
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
银行股份有限 92,42 1,743 5
公司董事薪酬 9
管理办法》的议
案
有限公司关于 52,07 4,076 0
延长可转换公 1
司债券发行决
议有效期及相
关授权有效期
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 2、3、4、6、7 项议案为特别决议事项，已获得参加现场会
议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案均为普通
决议事项，已获得参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的过半
数通过。
三、 律师见证情况
律师：许理想、潘舒原
本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东
或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
厦门银行股份有限公司董事会
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经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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