证券代码：920171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-108
河北志晟信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事周双旺先生、王春和先生、李小蓉女士因工作安排等以通讯方式参与表
决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销霸州市分公司的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2025-109）。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并同意将该
议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）
《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
（二）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会战略委员会第三次会议决
议》
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