证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-066
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
二次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式发出，并于 2025 年 12 月 12 日以
通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、
召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成
如下决议：
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于对外投资设立控股子公
司的议案》。
同意公司与昆明哈傈佤企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆明哈
傈佤”）共同出资 1,000 万元设立控股子公司云南锗业生物科技有限公司（暂定
名，以下简称“云锗生物”），其中：公司以货币资金形式认缴出资 700 万元，
昆明哈傈佤以货币资金形式认缴出资 300 万元。云锗生物主要从事以有机锗为核
心的日化产品及其他有机锗相关应用产品的开发业务。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆
锗业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
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