证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2025-074
财通证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通
知于 2025 年 12 月 5 日以电话和电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 12 月 12
日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10
人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》刊登在《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
修订后的《公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
修订后的《股东会议事规则》全文刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
修订后的《董事会议事规则》全文刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
五、审议通过《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会战略与 ESG 委员会事前审议通过。
修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》全文刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《关于修订<董事会薪酬与提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。
修订后的《董事会薪酬与提名委员会工作细则》全文刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《关于修订<董事履职评价与薪酬管理制度>的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。
修订后的《董事履职评价与薪酬管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
八、审议通过《关于修订<高级管理人员考核与薪酬管理制度>的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。
修订后的《高级管理人员考核与薪酬管理制度》全文刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《董事会秘书工作细则》全文刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
修订后的《独立董事工作制度》全文刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
修订后的《独立董事专门会议工作细则》全文刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
修订后的《对外投资管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十三、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
修订后的《关联交易管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十四、审议通过《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
修订后的《对外担保及提供财务资助管理制度》全文刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
十五、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
修订后的《募集资金管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十六、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《信息披露管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十七、审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《重大事项内部报告制度》全文刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十八、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《投资者关系管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十九、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案管理办法>的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《内幕信息知情人登记备案管理办法》全文刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
二十、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》刊登在《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
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