证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-057
北京航天长峰股份有限公司
十二届二十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”
）
于 2025 年 12 月 5 日以书面形式发出通知，并于 2025 年 12 月 12 日
下午在航天长峰大厦八层 822 会议室以现场方式召开了十二届二十
三次董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长
肖海潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下
决议：
本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司
和全体股东利益的情形。详见《北京航天长峰股份有限公司关于核销
部分应收账款的公告》
（公告编号：2025-058）
。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会 2025 年第六次会
议审议通过。详见《北京航天长峰股份有限公司关于续聘 2025 年度
会计师事务所的公告》
（公告编号：2025-059）
。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东会审议。
本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过，同
意提交公司董事会审议。详见《北京航天长峰股份有限公司 2026 年
度预计日常性关联交易公告》
（公告编号：2025-060）
。
关联董事肖海潮、刘大军、邱旭阳、陈广才、原诚、王兴盛回避
了表决。
本议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，6 票回避。
本议案需提交公司股东会审议。
议案
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
议案
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
则》的议案
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时
股东会的通知》
（公告编号：2025-061）
。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
