证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-031
安徽集友新材料股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二
次会议于 2025 年 12 月 10 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2025 年
水先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不
再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》
不再施行，同时对《公司章程》及相关制度进行修订。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《集
友股份关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》（公
告编号：2025-033）。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据现行的《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法
律法规和规范性文件，公司对相关制度进行全面梳理与制定。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《集
友股份关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》（公
告编号：2025-033）。
相关制度具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体披露的内容。
本议案采用逐项表决方式，具体逐项表决情况如下：
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
案》
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过（表决结果：
同意3票，反对0票，弃权0票），同意公司《关于变更会计师事务所的议案》，
并同意将该议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《集友股份关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟定于2025年12月29日召开公司2025年第二次临时股东大会，具体内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
特此公告。
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