证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2025-036
宁波容百新能源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议于 2025 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开。公司已于 2025 年
豁免本次会议的通知期限。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《宁波容百新能源科技股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。与会董事审
议并通过如下决议：
一、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》等有关规定，结合公司注册资本变更情况，公司拟对《公司章
程》进行修订，并取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事
会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司董事
会提请股东大会授权公司经营层全权办理本次变更涉及的工商登记、备案手续。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及修订部分内部制度的公告》
及《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，结合公司实际情况，对公司《股东会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《股东会议事规则》。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《董事会议事规则》。
四、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，结合公司实际情况，对公司《董事会审计委员会议事规则》部分条款进
行修订。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，结合公司实际情况，对公司《董事会提名委员会议事规则》部分条款进
行修订。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，结合公司实际情况，对公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分
条款进行修订。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对
公司《董事会战略委员会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，对公司《募集资金管理制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《募集资金管理制度》。
九、审议通过《关于收购贵州新仁新能源科技有限公司股权并对其增资的
议案》
公司拟使用自有资金 34,176.39 万元收购贵州新仁新能源科技有限公司部分
股权（以下称“贵州新仁”），并使用自有资金 14,000 万元对贵州新仁进行增资。
本次交易完成后，公司将持有贵州新仁股权比例为 93.2034%，贵州新仁将成为
公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。公司董事会认为本次交易的实施能
够使公司迅速构建具备竞争优势的磷酸铁锂生产能力，符合公司的战略规划和经
营目标。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《关于收购贵州新仁新能源科技有限公司股权并对其增资的公告》。
十、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，公司董
事会同意提请召开 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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