证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-076
甘肃上峰水泥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事离任情况
近日，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副
董事长解硕荣先生提交的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，解硕荣先生申请
辞去公司第十一届董事会董事、副董事长及董事会战略与投资委员会和董事会薪
酬与考核委员会委员职务，解硕荣先生辞职后，不再担任公司任何职务。截至本
公告披露日，解硕荣先生未持有公司股票。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，解硕荣先生的离任不
会导致公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司同时己收到相关股东对补选董事的推荐提名意见，公司将按《公司法》及《公
司章程》等有关规定，尽快完成董事的补选工作。
解硕荣先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展发挥了
重要作用，公司及董事会对解硕荣先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。
二、备查文件
特此公告。
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