证券代码：000506 证券简称：招金黄金 公告编号：2025-093
招金国际黄金股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）与子公司因日
常生产经营需要，2026 年度拟与控股股东山东招金瑞宁矿业有限公
司（以下简称“招金瑞宁”）的关联方展开相关业务合作，具体情况
公告如下：
一、日常关联交易基本情况
因生产经营需要，公司及子公司预计 2026 年度与招金瑞宁关联
方发生日常关联交易总额不超过人民币 64,810.00 万元，日常关联交
易主要包括公司及子公司向关联方销售产品、采购物资设备，接受关
联方提供的劳务以及向关联方提供劳务等。2025 年 1-11 月日常关联
交易实际发生总金额为 23,100.36 万元。
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第六次会议，审
议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议
该议案时，关联董事姜桂鹏先生回避表决，会议以 6 票同意、0 票反
对、0 票弃权通过了该议案。该议案已经公司第十一届董事会独立董
事专门会议审议通过。
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本次 2026 年度日常关联交易预计金额为 64,810.00 万元，按照
深圳证券交易所的相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议，关联
股东招金瑞宁将回避表决。
合同签订金
关联交 关联交易
关联交易类别 关联人 额或预计金
易内容 定价原则
额（万元）
向关联人销售
招远华唐贸易有限公司 金精矿销售 公允市价 52,000.00
产品、商品
向关联人采购 招远市黄金物资供应中心有限
物资及设备 公允市价 4,600.00
原材料、设备 公司
山东招金地质勘查有限公司 劳务费 公允市价 6,900.00
山东金软科技股份有限公司 劳务费 公允市价 800.00
接受关联人提
山东国环固废创新科技中心有
供的劳务 劳务费 公允市价 210.00
限公司
北京东方燕京工程技术有限责
劳务费 公允市价 100.00
任公司
向关联人提供
山东招金地质勘查有限公司 劳务费 公允市价 200.00
劳务
合计 64,810.00
金额为 23,100.36 万元，具体情况如下：
实际发 实际发
实际发 生额占 生额与 披露日
关联交 关联交 预计金额
关联人 生金额 同类业 预计金 期及披
易类别 易内容 （万元）
（万元） 务比例 额差异 露索引
（%） （%）
向关联 招远华唐贸易 金精矿 2025 年
人销售 有限公司 销售 4 月 29
产品、商 日、6 月
烟台贵金祥国 金精矿
品 0 20 日在
际贸易有限公 销售 0.00%
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司 巨潮资
讯网上
小计 22,332.37 30,000.00 75.24% -25.56%
披露的
招远市黄金物 《关于
向关联 物资及
资供应中心有 634.11 3,920.09 1.77% -83.82% 2025 年
人采购 设备
限公司 度日常
原材料、
设备 小计 634.11 3,920.09 1.77% -83.82% 关联交
易预计
山东招金地质 的公
劳务费 71.48 2,400.00 14.30% -97.02%
勘查有限公司 告》 《关
于调整
山东金软科技
劳务费 0 450.00 0.00% -100% 新增
股份有限公司
接受关 2025 年
联人提 山东国环固废 度日常
供的劳 创新科技中心 劳务费 0 200.00 0.00% -100% 关联交
务 有限公司 易预计
北京东方燕京 的公
工程技术有限 劳务费 0 100.00 0.00% -100% 告》
责任公司
小计 71.48 3,150.00 - -97.02%
山东招金地质
向关联 劳务费 62.40 0 - -
勘查有限公司
人提供
劳务
小计 62.40 0 - -
公司对 2025 年度关联交易事项的预计，系基于公司业
公司董事会对日常关联
务发展计划作出的上限额度预计，在执行过程中，受
交易实际发生情况与预
实际生产经营及市场变化等因素影响，与上述关联单
计存在较大差异的说明
位业务实际发生情况较预计金额存在一定差异，属于
（如适用）
正常的经营行为。
公司对 2025 年度关联交易事项的预计，系基于公司业
公司独立董事对日常关 务发展计划作出的上限额度预计，在执行过程中，受
联交易实际发生情况与 实际生产经营及市场变化等因素影响，与上述关联单
预计存在较大差异的说 位业务实际发生情况较预计金额存在一定差异，属于
明（如适用） 正常的经营行为，不存在损害公司及股东尤其是中小
股东利益的情形。
截至 2025 年 11 月 30 日，日常关联交易发生金额未经审计，2025
年度日常关联交易实际发生金额数据以最终审计结果为准。
二、关联人介绍和关联关系
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法定
注册资本 关联
关联方 主营业务 代表 注册地址
（万元） 关系
人
招远华唐 保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不 37,500 姜宝涛 山东省烟台 受同一人
贸易有限 含危险化学品、危险货物）。一般项目：货 市招远市 控制
公司 物进出口；技术进出口；五金产品零售；金
属制品销售；皮革制品销售；集贸市场管理
服务；针纺织品销售；建筑装饰材料销售；
日用木制品销售；橡胶制品销售；办公用品
销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助
设备批发；普通货物仓储服务。
招远市黄 建筑用钢筋产品销售；轴承销售；金属材料 2,000 刘晓杰 山东省烟台 受同一人
金物资供 销售；五金产品批发；特种劳动防护用品销 市招远市 控制
应中心有 售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含
限公司 危险化学品）；矿山机械销售；金属丝绳及
其制品销售；电线、电缆经营；建筑材料销
售；泵及真空设备销售；橡胶制品销售；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；石油
制品销售（不含危险化学品）；建筑装饰材
料销售；安防设备销售等。
山东招金 矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质 3,100 杨晓奇 山东省烟 受同一
地质勘查 勘探；建设工程施工；道路货物运输（不含 台市招远 人控制
有限公司 危险货物）；地质灾害危险性评估；地质灾 市
害治理工程勘查。一般项目：地质勘查技术
服务；非居住房地产租赁；装卸搬运；水文
服务；基础地质勘查。
山东金软 建设工程施工；测绘服务；信息技术咨询服 3,000 苑文波 山东省烟台 受同一人
科技股份 务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销 市招远市 控制
有限公司 售；物联网设备销售；互联网设备销售；计
算机系统服务；信息系统运行维护服务；计
算机及办公设备维修；技术服务开发；安全
技术防范系统设计施工服务；物联网技术研
发；工业互联网数据服务；软件开发；云计
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算装备技术服务等。
山东国环 尾矿等工业固废利用及处置技术、选矿药剂 15,000 姜桂鹏 山东省烟台 受同一人
固废创新 生产技术、尾矿充填采矿等固废利用技术装 市招远市 控制
科技中心 备、尾矿多种共伴生有价组分综合回收及资
有限公司 源化利用技术、大气﹑水﹑土壤污染防治环
保技术装备、工业废渣及其他固废利用技术
综合研发﹑推广应用﹑咨询服务。
北京东方燕 一般项目:工程管理服务;技术服务、技术开 3,000 李宏 北京市 受同一
京工程技术 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 人控制
有限责任公 推广;机械设备研发;冶金专用设备制造;冶
司 金专用设备销售;机械电气设备销售;矿山
机械制造;矿山机械销售;对外承包工程;技
术进出口;货物进出口。许可项目:建设工程
设计。
招远市黄金物资供应中心有限公司、山东招金地质勘查有限公
司、山东金软科技股份有限公司、山东国环固废创新科技中心有限公
司及北京东方燕京工程技术有限责任公司均为招金矿业股份有限公
司子公司，招金矿业股份有限公司及招远华唐贸易有限公司 2025 年 9
月 30 日的主要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
关联方 总资产 净资产 营业收入 净利润
招金矿业股份有限公司 5,823,590.56 2,857,145.90 1,242,980.51 278,466.39
招远华唐贸易有限公司 93,574.10 48,193.21 99,803.16 206.68
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关联方均依法存续经营，财务状况和生产经营情况良好，在与公
司日常交易中均能正常履行合同约定，具备较强的履约能力。
经查询，截至本公告披露日，本次日常关联交易各关联方均不属
于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生
的经营行为，属于正常经营往来。公司在与关联方进行日常经营相关
的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市
场规律，以市场同类交易标的的价格为依据，没有市场价格的，由双
方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则确定，不存在损害公司和股
东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
上述交易经股东会批准后，董事会授权管理层在股东会决议的范
围内与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事
项，规避公司经营风险。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
基于公司日常经营活动所需，公司与上述关联人进行日常关联交
易有利于发挥产业协同，合理利用资源，降低营销成本，属于正常的
商业交易行为。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场
定价为基础确定关联交易价格，不会对公司的财务状况、经营成果产
生不利影响。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，不存在损害
公司及股东利益的情形。
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五、独立董事过半数同意意见
本次关联交易预计事项已经全体独立董事同意。公司于 2025 年
议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，遵循公平、
公正、合理的原则，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将上述
议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
特此公告。
招金国际黄金股份有限公司董事会
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