证券代码：000506 证券简称：招金黄金 公告编号：2025-094
招金国际黄金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
融服务协议》，并于 2025 年 5 月签署了《金融服务协议之补充协议》
。
《金融服务协议》有效期至 2025 年 12 月 31 日。根据经营发展需要，
公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，依据协议财务公司在经营
范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服
务、贷款服务及票据贴现等业务。
公司与财务公司属于受同一人控制的关联关系，按照《深圳证券
交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
会议，审议通过了续签《金融服务协议》事项并同意提交董事会审议。
同日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于续签
〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与财务公司续签《金
融服务协议》,关联董事姜桂鹏先生回避表决。该议案尚需提交股东
会审议，公司控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司将回避表决该议案。
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的重大资产重组、不构成重组上市，无需经有关部门批准。
二、交易对方基本情况
座22层
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
招金矿业股份有限公司持有财务公司51%的股权，山东招金集团
有限公司持有财务公司40%的股权，山东招金集团招远黄金冶炼有限
公司持有财务公司9%的股权。
公司与财务公司属于受同一人控制的关联关系，本次续签《金融
服务协议》构成关联交易，本次交易需提交股东会审议。
财务公司是2015年6月30日经原中国银行业监督管理委员会批准
设立，并核发金融许可证的非银行金融机构，2015年7月1日经国家工
商行政管理总局核准注册成立。
近三年，财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团
财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例及其公司章程，持续
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规范经营，稳步发展。
项目
（万元）
资产总额 539,389.00
负债总额 374,893.92
净资产 164,495.08
营业收入 7,463.00
净利润 3,670.08
三、《金融服务协议》的主要内容
甲方：招金国际黄金股份有限公司 （下称“甲方”）
乙方：山东招金集团财务有限公司 （下称“乙方”）
（一）乙方向甲方提供的金融服务内容为乙方目前已取得的和今
后条件成熟后取得的经营范围，包括：
信用鉴证及咨询代理业务；
或备案的业务。
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（二）乙方为甲方提供存款服务，乙方提供的存款品种和计息规
则应符合人民银行的规定，且提供给甲方的存款利率应参照中国人民
银行就同种类存款规定的同期基准利率以及甲方主要合作商业银行
向甲方提供的同期限同种类存款的利率予以确定。
（三）乙方为甲方提供融资服务（包括票据贴现），乙方应尽可
能提供各类产品及服务满足甲方的生产经营需要，且乙方提供的融资
利率或费率应参照中国人民银行就同种类融资规定的同期基准利率
（如有）以及甲方主要合作商业银行向甲方提供的同期限同种类融资
的利率予以确定。
对于乙方向甲方提供的相关服务，甲乙双方将根据服务类别选择
款项支付方式和支付时间，而该等支付方式及支付时间将与市场条件
相若。
（四）甲方选择乙方作为其提供结算服务的金融机构，乙方提供
的结算服务，应方便、快捷，且乙方向甲方提供结算服务的收费标准
应符合中国人民银行或国家金融监督管理总局的相关规定，并且参照
国内主要商业银行就同类服务所收取的费用水平。
（五）存款及结算等业务
甲方于乙方存置的货币资金最高日存款结余（含利息）不超过人
民币 50,000 万元。
（六）贷款业务
甲方从乙方处获得的日最高贷款余额（含利息）不超过人民币
（七）票据贴现等业务
甲方从乙方获得的日最高票据贴现余额（含利息）不超过人民币
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（八）资金风险控制
应全部通过与商业银行网上银行界面的安全测试，达到国内商业银行
安全等级标准，以确保甲方的资金安全。
风险监控监测指标规范运作，而其主要的监管指标如资产负债率、同
业拆入比例及流动性比例也将符合金融监督管理机构的要求。
不超过协议约定的上限限额。
停与乙方的新增业务，确保甲方的利益不受到损害。
（九）本协议经甲方有权机构审议批准后，双方法定代表人或授
权代理人签章并加盖公章之日起生效，有效期自生效之日起至 2028
年 12 月 31 日。
四、涉及关联交易的其他安排
存款等金融业务的安全性、流动性，公司制订了《关于在山东招金集
团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》（详细内容可
查阅公司于 2025 年 2 月 8 日披露的《关于在山东招金集团财务有限
公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》），公司将按照该预案做
好相关风险防范及处置工作。
质、业务和风险状况进行评估，并出具了《关于在山东招金集团财务
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有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。为了保证公司与财务公
司之间开展的金融服务业务的风险可控，公司将每半年对财务公司的
经营资质、业务和风险状况进行评估，出具风险持续评估报告。
五、交易目的和对公司的影响
财务公司作为一家经原中国银行业监督管理委员会批准成立的
非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，
各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为
本公司提供金融服务，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、
降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融
资渠道。
财务公司为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，双方
将遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，不存
在损害上市公司利益的情形。
六、本公司与该关联人的存贷款业务情况
截至 2025 年 11 月 30 日，本公司及控股子公司在财务公司的存
款余额为 0.88 亿元，贷款余额为 2.85 亿元。
七、独立董事过半数同意意见
议 2025 年第三次会议，审议通过了《关于续签〈金融服务协议〉暨
关联交易的议案》《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业
务的风险评估报告》。经审议，本次关联交易有利于优化财务管理，
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提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，不存在损害公司及中
小股东合法权益的情形。该项关联交易的决策程序符合《深圳证券交
易所股票上市规则》及公司章程的相关规定。独立董事一致同意将上
述议案提交公司董事会审议。
八、备查文件
特此公告。
招金国际黄金股份有限公司董事会
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