证券代码：920130 证券简称：立方控股 公告编号：2025-120
杭州立方控股股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025 年第四次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
召开本次会议的议案已于 2025 年 12 月 12 日经公司第四届董事会第十九
次会议审议通过。
（三）会议召开的合法合规性
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
等有关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投
资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官
方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算
网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说
明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920130 立方控股 2025 年 12 月 23 日
浙江天册律师事务所的两位律师。
（七）会议地点
杭州市西湖区西园八路 9 号立方控股会议室。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
累积投票议案：选举董事
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公
司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公
告。
议案 1.00 中涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北京证券
交易所审查无异议，公司 2025 年第四次临时股东会方可进行表决。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
有效身份证明，委托人账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、
代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
（加盖法人股东公章）、法人股东账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身
份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。
（加盖法人股东公章）、法定股东账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权
委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 13：00-14：00
（三）登记地点：杭州市西湖区西园八路 9 号立方控股会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0571-89990175
（二）会议费用：与会食宿、交通费自理
五、备查文件
（一）《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。
杭州立方控股股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
杭州立方控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2025 年
第四次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各
项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单
位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
表决权的后果均由本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
表决意见
议案编号 议案名称
同意 反对 弃权
累积投票议案：选举董事（如适用）
（需逐项表决，候选人人数大于应选人数的，为差额选举；候选人人数等于应
选人数的，为等额选举）
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
签字或盖章，并加盖单位公章。
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