证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2025-041
柳州两面针股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
会议由公司董事会召集，副董事长龚慧泉先生主持，采取现场与
通讯相结合的方式召开，现场投票及网络投票相结合的方式表决。会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议
合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 197,910,872 99.5953 748,232 0.3765 55,900 0.0282
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 198,128,072 99.7046 534,132 0.2687 52,800 0.0267
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 197,914,272 99.5970 746,432 0.3756 54,300 0.0274
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 198,142,372 99.7118 513,832 0.2585 58,800 0.0297
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 197,910,272 99.5950 748,532 0.3766 56,200 0.0284
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 197,943,072 99.6115 714,232 0.3594 57,700 0.0291
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 197,863,072 99.5712 828,732 0.4170 23,200 0.0118
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 197,895,772 99.5877 794,332 0.3997 24,900 0.0126
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于制定<独立董事津贴
制度>的议案》
《关于续聘会计师事务所
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1、3、4 为特别决议议案，由出席会议
的股东(包含股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。
议案 7、
“(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”
。
三、 律师见证情况
事务所
律师：周毅、朱海芹
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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