证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-044
卓郎智能技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 6 日以邮
件方式向各位监事发出召开第十届监事会第十六次会议的通知，于 2025 年 12
月 11 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，
董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席张月平先生主持。本次会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议一致通过如下议案：
（一）关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案
根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新
<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规规定，结合公司的实际
情况，公司拟对法人治理结构进行调整，取消监事会设置，由董事会审计委员会
行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《公司监事会议事规则》。公司第
十届监事会及监事职务履行至股东大会审议通过本议案之日止。
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定部分治理制度
的公告》（公告编号：2025-045）。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司监事会
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