证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-080
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知
于 2025 年 12 月 9 日以邮件形式发出。会议由监事会主席姜军先生召集并主持，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议召
集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）和《苏州
麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司
章程>的议案》；
监事会认为：本次取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》
符合《公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》及《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。同意公司取消监事会，由
董事会审计委员会行使监事会的职权，并同步修订《公司章程》。公司第四届监
事会监事履行职务至股东大会审议通过取消监事会之日止。
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于取消监事会并修订<公司章程>
及废止、新增、修订内部管理制度的公告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会
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