证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-055
数源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九届董事会第二十次会议。有关会议召开的通知，公司于 2025 年 12 月 9 日由
专人或以电子邮件的形式送达各位董事。
本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，
会议通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司总经理的议案》。
因工作调整原因，董事会同意免去吴小刚先生的总经理职务；经公司董事长
提名，并经第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审查通过，董事会同意
聘任左鹏飞先生担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届
满之日止。
具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的《关于变更公司总经理并调整第九届董事会部分专门委员会成员的
公告》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
（二）审议通过《关于调整第九届董事会部分专门委员会成员的议案》。
根据相关法律法规以及《公司章程》等的规定，审计委员会成员不得担任公
司高级管理人员，为保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥各专门委员
会在公司治理中的作用，董事会同意对第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委
员会成员进行调整，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的《关于变更公司总经理并调整第九届董事会部分专门委员会成员的
公告》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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