股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-069 号
四川川投能源股份有限公司
十一届四十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届四十四次董事会会议通知于
年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实
际参加投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、
规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）《关于选举十二届董事会非独立董事候选人的提案报
告》，分项表决如下：
董事会董事候选人；
事会董事候选人；
董事会董事候选人；
董事会董事候选人；
事会董事候选人；
董事会董事候选人。
本提案会前已经提名及薪酬与考核委员会审议并出具审查意见。
详见与本决议公告同时披露的《四川川投能源股份有限公司关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-070）。
（二）《关于选举十二届董事会独立董事候选人的提案报告》，
分项表决如下：
董事会独立董事候选人；
董事会独立董事候选人；
董事会独立董事候选人；
董事会独立董事候选人。
本提案会前已经提名及薪酬与考核委员会审议并出具审查意见。
详见与本决议公告同时披露的《四川川投能源股份有限公司关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-070）。
（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召
开 2025 年第三次临时股东会的提案报告》。
会议同意召开公司 2025 年第三次临时股东会。
详见与本决议公告同时披露的《四川川投能源股份有限公司关
于召开 2025 年第三次临时 股东会的通知》（公告 编号：2025-
以上提案第一、二尚需提交股东会审议。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
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