证券代码：000506 证券简称：招金黄金 公告编号：2025-092
招金国际黄金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月
本次董事会会议于 2025 年 12 月 12 日在公司以通信表决方式召开。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长翁占斌先生主持。本次董事
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
二、董事会会议审议情况
本议案涉及关联交易，关联董事姜桂鹏先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议
通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2025-093）。
同意与山东招金集团财务有限公司续签《金融服务协议》。
本议案涉及关联交易，关联董事姜桂鹏先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议
通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续签〈金融服务协议〉暨关联交
易的公告》（公告编号：2025-094）。
评估报告》
同意公司《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估
报告》。
关联董事姜桂鹏先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议
通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。
公司定于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第八次临时股东会审议相关议案，
详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第八次临时股东会的
通知》（公告编号：2025-095）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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