证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-068
中远海运能源运输股份有限公司
二〇二五年第十六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公
司”）二〇二五年第十六次董事会会议通知和材料于 2025 年 12 月 6 日以电子邮
件/专人送达形式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开.会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事听取
并审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于大连海能投资新造 1 艘 9000 立方米乙烯运输船的议
案》
经审议，董事会同意公司下属全资子公司大连中远海运能源供应链有限公司
（以下简称“大连海能”）在大连中远海运重工有限公司（以下简称“大连重工”）
建造 1 艘 9000 立方米乙烯运输船，项目总投资约为人民币（下同）33,349.42 万
元，其中合同船价（含税）为 32,798 万元。
项目资金来源为自有资金和外部融资。公司将对大连海能现金增资约
本议案涉及关联交易，关联董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王
威先生和周崇沂女士对此项议案回避表决。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《中远海能关于新建艘船舶暨关联交易公告》（公告编号：
二、审议并通过《关于投资新造 4 艘 11 万吨级油轮的议案》
经审议，董事会同意本公司下属全资子公司海南中远海运能源运输有限公司
（以下简称“海南海能”）投资新造 4 艘 11 万吨级油轮，项目总投资约为人民币
（下同）254,134 万元，其中：
艘阿芙拉型原油轮，单船平均总投资约为 62,437 万元，其中合同船价（含税）
为 61,000 万元/艘；
为 64,630 万元，其中合同船价（含税）为 63,000 万元/艘；
本议案涉及关联交易，关联董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王
威先生和周崇沂女士对此项议案回避表决。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；尚需提交公司股东会审议。
本次投资新造船舶主要为了满足公司聚焦优势船型，拓展细分市场份额，并
巩固全球化布局的经营需求。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《中远海能关于新建船舶暨关联交易公告》（公告编号：
三、审议并通过《关于投资新造 12 艘 MR 型和 2 艘 LR1 型油轮的议案》
经审议，董事会同意本公司投资新造 12 艘 MR 型和 2 艘 LR1 型油轮，项目
总投资约为人民币（下同）524,914 万元，其中：
约为 46,819 万元，其中合同船价（含税）为 45,600 万元/艘；
约为 36,131 万元，其中合同船价（含税）为 34,900 万元/艘；
单船平均总投资约为 36,195 万元，其中合同船价（含税）为 34,900 万元/艘。
本议案涉及关联交易，关联董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王
威先生和周崇沂女士对此项议案回避表决。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；尚需提交公司股东会审议。
本次投资新造船舶主要因公司优化内贸油轮船龄结构，并维持内贸油运运力
规模平稳。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《中远海能关于新建船舶暨关联交易公告》（公告编号：
四、审议并通过《关于公司与北海船务 2025 年度关联交易额度的议案》
经审议，董事会批准 2025 年度本公司与上海北海船务股份有限公司（以下
简称“北海船务”）之间的关联交易额度上限至人民币 2.5 亿元。
因公司董事、总经理朱迈进先生任北海船务副董事长，北海船务为公司关联
方，本公司与北海船务之间的交易构成公司的关联交易，关联董事朱迈进先生对
此项议案回避表决。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《中远海能关于 2025 年度与北海船务日常关联交易额度的
公告》（公告编号：2025-070）。
五、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行
费用自筹资金及支付外汇安排的议案》
经审议，董事会批准公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行
费用的自筹资金，合计人民币 172,437,487.29 元；同意投资建造 2 艘 LNG 运输
船项目募集资金外汇支付安排，即因受限于项目单船公司目前开立的募集资金专
用 FTN 账户支付规则限制，在募投项目实施期间，相关资金从单船公司募集资
金专用 FTN 账户划转等额外汇资金至单船公司一般存款账户，再通过一般存款
账户支付募投项目款项。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《中远海能关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》
（公告编号：2025-071）。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
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