证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2025-038
人民网股份有限公司
第五届董事会第二十二会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出，
会议于 2025
年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实
际出席董事 10 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议
由公司董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网
股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
经本次会议审议，公司董事会同意取消监事会并修订《人民网股
份有限公司章程》，同时提请股东大会授权管理层或其授权人士全权
办理本次工商变更登记、备案等相关事宜。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》
《人民网股份有限公司章程》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司股
东大会议事规则》。修订后，《人民网股份有限公司股东大会议事规
则》更名为《人民网股份有限公司股东会议事规则》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司股东会议事规则》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司董
事会议事规则》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司独
立董事制度》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司独立董事制度》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司关
联交易管理制度》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司关联交易管理制度》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司对
外担保管理制度》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司对外担保管理制度》。
薪酬制度》的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司董
事、监事、高级管理人员薪酬制度》。修订后，《人民网股份有限公
司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》更名为《人民网股份有限公
司董事、高级管理人员薪酬制度》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会同意于 2025 年 12 月 29 日下午 14:30
经本次会议审议，
在北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社新媒体大厦 30 层视频会议
室召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股
份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
。
特此公告。
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