股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2025-030
金堆城钼业股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司或金钼股份）第五届董事
会第二十八次会议通知和材料于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件的形式送
达全体董事，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开。应参会董事
章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 10 项议案并逐
项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于公司董事会换届的议案》
同意提名严平、张保生、马祥志、罗洛、尹孝刚、段志毅、李少博、
李富有、王军生、季成和张金钰为公司第六届董事会董事候选人，其中
李富有、王军生、季成和张金钰为独立董事候选人。（本次提名的独立
董事候选人均具备独立董事任职资格，本次独立董事选举以上海证券交
易所审核无异议为前提）。第六届董事会董事任期为 3 年。
同意将此议案提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第六届董事会董事候选人简历见附件。
二、审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司
债券条件的议案》
根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有
关法律、法规和规范性文件的有关规定，经认真自查，公司符合现行可
续期公司债券政策和可续期公司债券发行条件的各项规定，具备面向专
业投资者公开发行可续期公司债券的条件。
此议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司面向专业投资者公开发行可续期公司债券
方案的议案》
为进一步拓宽融资渠道，满足发展资金需求，公司拟面向专业投资
者公开发行可续期公司债券，具体方案如下：
本次公开发行可续期公司债券（以下简称本次债券）的面值总额不
超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），采取一次注册、分期发行。各期具
体发行规模根据届时公司资金需求、市场情况等因素综合确定。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次债券基础期限为不超过 5 年（含 5 年），在约定的基础期限末
及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，于公司行使续期选择
权时延长 1 个周期，或在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。公司
续期选择权的行使不受次数的限制。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，
则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。
基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的
簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其
后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规
定协商确定。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次债券面向专业机构投资者公开发行。本次债券采取通过线上簿
记系统的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的
发行方式。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于矿产资产并购不超
过 30 亿元（含 30 亿元）、固定资产投资项目建设不超过 10 亿元（含
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次债券不设定增信措施。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
若在本次债券的某一续期选择权行权年度，公司选择在该周期末到
期全额兑付本次债券，则本次债券到期一次性偿还本金。本次债券利息
登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的
本次债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在公司不行使递延支付利息权的情况下，本次债券采用单利计息，
付息频率为按年付息。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次债券将设置基础计息周期，该基础计息周期为不超过 5 年（含
或选择在该周期末到期全额兑付本次债券。公司续期选择权的行使不受
次数的限制。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次债券附设公司递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本次
债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递
延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支
付利息次数的限制；前述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利
息的行为。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
付息日前 12 个月内，发生以下事件的，公司不得递延当期利息以
及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：①向普通股股东分红（按规
定上缴国有资本收益除外）；②减少注册资本。
若公司选择行使递延支付利息选择权，则在延期支付利息及其孳息
未偿付完毕之前，公司不得有下列行为：①向普通股股东分红（按规定
上缴国有资本收益除外）；②减少注册资本。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
除下列情形外，公司没有权利也没有义务赎回本次债券。公司如果
进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）
向投资者赎回全部本次债券。赎回的支付方式与本次债券到期本息支付
相同，将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照
债券登记机构的相关规定办理。
（1）公司因税务政策变更进行赎回。
公司由于相关法律法规及司法解释等的改变或修正而不得不为本
次债券的存续支付额外税费，且公司在采取合理的审计方式后仍然不能
避免该税款缴纳或补缴责任的时候，公司有权对本次债券进行赎回。公
司若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：
①由公司总经理及财务负责人签字的说明，该说明需阐明上述公司
不可避免的税款缴纳或补缴条例；
②由会计师事务所提供的关于公司因法律法规的改变而缴纳或补
缴税款的独立意见书，并说明变更开始的日期。
公司有权在法律法规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日
行使赎回权。公司如果进行赎回，必须在该可以赎回之日（即法律法规、
相关法律法规司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告。赎回
方案一旦公告不可撤销。
（2）公司因会计准则变更进行赎回。
根据
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
（财会
〔2017〕
号），公司将本次债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法
律法规改变或修正，影响公司在合并财务报表中将本次债券计入权益时，
公司有权对本次债券进行赎回。
公司若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以
下文件：
①由公司总经理及财务负责人签字的说明，该说明需阐明公司符合
提前赎回条件；
②由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计
处理的情况说明，并说明变更开始的日期。公司有权在该会计政策变更
正式实施日的年度末行使赎回权。公司如果进行赎回，必须在该可以赎
回之日前 20 个交易日公告（会计政策变更正式实施日距离年度末少于
告不可撤销。公司将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息
（如有）向投资者赎回全部本次债券。赎回的支付方式与本次债券到期
本息支付相同，将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名
单，按照债券登记机构的相关规定办理。若公司不行使赎回选择权，则
本次债券将继续存续。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次债券拟上市交易场所为上海证券交易所。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次公开发行可续期公司债券决议自公司股东会审议通过之日起
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
具体详见《金钼股份关于拟公开发行可续期公司债券的公告》
（2025-031）。
四、审议通过《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理
本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》
同意公司提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发
行可续期公司债券相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：
证券监督管理部门的有关规定和债券市场的实际情况，全权负责本次发
行方案的调整及具体实施，包括但不限于：确定具体的发行规模、债券
期限、债券票面金额、发行价格、增信措施、债券形式、债券利率及其
确定方式、发行方式、发行对象、承销方式、配售规则、付息方式、兑
付方式、募集资金用途、续期选择权、递延支付利息选择权等与本次发
行方案有关的一切事宜；
报事宜，以及在本次可续期公司债券完成发行后，协助公司办理本次可
续期公司债券的上市、还本付息等事宜；
定债券持有人会议规则；
括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次可续期公司债券发行
及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集
说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法
律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
的事项外，依据监管部门意见、政策变化、市场变化等情况，对与公司
债券的有关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行公司
债券的发行工作；
后，办理本次发行的公司债券上市相关事宜；
活动；开立专项偿债账户，用于偿付本金、利息资金的归集及兑付；签
署三方监管协议；
本授权的期限自公司股东会审议通过该议案之日起至本次被授权事
项办理完毕之日止。
此议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于修订<金钼股份股东大会议事规则>的议案》
同意对《金钼股份股东大会议事规则》进行修订。此议案尚需提交
公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于修订<金钼股份董事会议事规则>的议案》
同意对《金钼股份董事会议事规则》进行修订。此议案尚需提交公
司股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于修订<金钼股份独立董事制度>的议案》
同意对《金钼股份独立董事制度》进行修订。此议案尚需提交公司
股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于修订<金钼股份股东大会网络投票工作制度>的议
案》
同意对《金钼股份股东大会网络投票工作制度》进行修订。此议案
尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于修订<金钼股份关联交易管理制度>的议案》
同意对《金钼股份关联交易管理制度》进行修订。此议案尚需提交
公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于适时召开公司股东会的议案》
鉴于控股股东金堆城钼业集团有限公司参与表决公司股东会审议的
相关事项须获得陕西有色金属控股集团有限责任公司的必要批准，同意
由董事长择机确定股东会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司适
时向全体股东发出召开股东会的通知。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
附件
第六届董事会董事候选人简历
鸡有色金属加工厂宽板厂党总支副书记、书记、副厂长，宝钛集团有限
公司宽厚板材料公司经理，宝鸡钛业股份有限公司总经理助理、山西宝
太新金属开发有限公司董事长、党支部书记，宝钛集团有限公司总经理
助理、副总工程师、宝鸡钛业股份有限公司董事、宝鸡渤海西北商品交
易中心总经理，宝钛集团有限公司副总经理、宝钛装备制造(宝鸡)有限
公司董事、宝钛商贸有限公司董事长，陕西有色金属控股集团有限责任
公司经济运行部主任，企管运营信息部经理；现任陕西有色金属控股集
团有限责任公司党委委员，金堆城钼业集团有限公司党委书记、董事长、
金堆城钼业股份有限公司第五届董事会董事长。
宝钛集团有限公司监察处副处长、党委办公室主任、办公室主任、纪委
副书记、总经理专务、总经理助理，陕西有色榆林新材料集团有限责任
公司党委委员、纪委书记；现任金堆城钼业集团有限公司党委委员、副
书记、工会主席，金堆城钼业股份有限公司第五届董事会董事。
会计师。曾任金堆城钼业公司财务处副处长、处长，金堆城钼业集团有
限公司财务处处长，金钼股份总会计师；现任金堆城钼业集团有限公司
党委委员、副总经理，西北有色地质矿业集团有限公司、陕西有色榆林
新材料集团有限责任公司董事，金堆城钼业股份有限公司第五届董事会
董事。
有色金属控股集团有限责任公司办公室副主任、主任；现任金堆城钼业
集团有限公司党委委员、副总经理，金堆城钼业股份有限公司第五届董
事会董事。
任金堆城钼业公司冶炼厂副厂长、钼炉料产品部副总经理，金堆城钼业
股份有限公司矿冶分公司钼炉料产品部副总经理、总经理，矿冶分公司
副总经理，金堆城钼业股份有限公司副总经理、金堆城钼业汝阳有限责
任公司党委书记、董事长，金堆城钼业集团有限公司总经理助理；现任
金堆城钼业集团有限公司党委委员、副总经理、总工程师，金堆城钼业
股份有限公司第五届董事会董事。
陕西华光实业有限责任公司副总经理，金堆城钼业汝阳有限责任公司副
总经理，金堆城钼业股份有限公司矿山分公司百花岭选矿厂厂长，陕西
金诚杰出钒业有限责任公司总经理、党委委员、董事、金堆城钼业股份
有限公司副总经理，金堆城钼业汝阳有限责任公司党委书记、董事长；
现任金堆城钼业集团有限公司党委委员、金堆城钼业股份有限公司第五
届董事会董事、总经理。
顾问、高级经济师。曾任金堆城钼业股份有限公司总经理工作部副经理、
经理，法律事务部经理，机关党总支书记，金堆城钼业集团有限公司党
委组织部部长、法务部部长；现任金堆城钼业集团有限公司副总经理、
总法律顾问（首席合规官），金堆城钼业股份有限公司第五届董事会董
事。
交通大学金融学教授，西安交通大学金融制度与经济政策研究所所长。
曾任西安外国语大学、上海立信会计学院、渭南师范学院、温州商学院
等高校特聘教授；陕西富晨创业投资公司、西安泉佑集团公司等公司的
经济顾问；现任兰州银行独立董事、金堆城钼业股份有限公司第五届董
事会独立董事。
曾任中国建设银行咸阳分行办公室主任、支行副行长（主管财务、会计
工作）、行长，西安财经大学研究生部副主任（主持工作）、教务处处
长、经济学院院长；现任教育部金融学类教指委委员、陕西省审计学会
常务理事、陕西省经济学类教学指导委员会副主任委员、陕西省金融学
会常务理事、金堆城钼业股份有限公司第五届董事会独立董事。
律师事务所律师；现任北京德和衡律师事务所执行总裁、高级合伙人，
北京中科金财科技股份有限公司独立董事、金堆城钼业股份有限公司第
五届董事会独立董事。
曾任西安交通大学材料科学与工程学院讲师、副教授；现任西安交通大
学教授，中国机械工程学会理事，中国材料研究学会疲劳分会理事、金
堆城钼业股份有限公司第五届董事会独立董事。
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